Binance et Zhao pourraient bientôt faire l'objet de poursuites pénales et se voir infliger de lourdes amendes par le département de la Justice américain

Le département de la Justice américain enquêterait sur Binance et son PDG, Zhao, ce qui pourrait donner lieu à des poursuites pénales et à de lourdes amendes, selon des sources proches du dossier. Par ailleurs, Binance fait face à une plainte de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour opérations illégales aux États-Unis et mauvaise gestion des fonds des clients par l'entreprise et Zhao.

Bien que Binance ait reconnu des erreurs passées, l'entreprise affirme que les fonds de ses clients restent sécurisés et souligne son engagement en matière de conformité réglementaire, selon un article du Wall Street Journal. Un porte-parole a déclaré que Binance a travaillé sans relâche pour tirer les leçons du passé et continue d'investir dans les équipes et les systèmes qui garantissent la protection des utilisateurs.

Les problèmes réglementaires de Binanceont affecté ses performances

Binance a connu d'importantes turbulences ces derniers mois, marquées par une série de départs de cadres supérieurs et des licenciements massifs dans le cadre d'une stratégie de réduction des coûts visant à anticiper un ralentissement de son activité. La position dominante de la plateforme sur le marché s'est affaiblie, sa part des transactions de cryptomonnaies échangées directement chutant d'environ 70 % en début d'année à environ 50 %, selon les données de Kaiko.

Aux États-Unis, Binance US a connu une forte baisse d'activité, entraînant le départ de son PDG, de son directeur juridique et de son responsable des risques. Brian Shroder, son PDG, a révélé lors d'une réunion virtuelle avant son départ que le chiffre d'affaires de la plateforme avait chuté de 70 % depuis le début de l'année, suscitant l'inquiétude des dirigeants.

Shroder a souligné que, pour que la plateforme américaine puisse maintenir ses plans de croissance, Zhao devrait régler ses problèmes réglementaires, placer ses actifs américains dans un fonds fiduciaire sans droit de regard ou vendre ses actions. Ces mesures étaient considérées comme essentielles pour rétablir les relations bancaires et obtenir les licences nécessaires. Zhao, actionnaire majoritaire de Binance US et de la plateforme d'échange mondiale, a fait l'objet de discussions internes chez Binance quant à l'opportunité de sa démission.

La détermination de Zhao à conserver son poste de direction a suscité la frustration de certains cadres qui estiment que son départ pourrait améliorer les chances de survie. Ces bouleversements internes ont également affecté le moral des employés, certains d'entre eux ayant fait part de leurs inquiétudes directement à Zhao lors d'une réunion estivale, notamment concernant les licenciements brutaux et les conditions des indemnités de départ. 

Le ministère de la Justice intensifie son examen de Binance

L'examen minutieux de BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance , compliquant davantage la situation alors que le ministère de la Justice enquête sur d'éventuelles violations des sanctions contre la Russie.

Suite à l'article du Wall Street Journal, le département de la Justice américain a interrogé Binance concernant le recours à des banques sous sanctions. Noah Perlman, responsable de la conformité chez Binance, a dialogué avec les représentants du département de la Justice afin de répondre à leurs préoccupations. Face à la pression croissante du département de la Justice, Changpeng Zhao (République tchèque), PDG de Binance, a décidé d'entamer la fermeture progressive des activités de Binanceen Russie, un marché autrefois crucial pour la plateforme. 

Au cours des deux semaines suivantes, la bourse a mis en œuvre des mesures pour empêcher ses clients d'accéder aux banques sanctionnées et a démis de leurs fonctions les dirigeants supervisant ses opérations en Russie. Elle a également indiqué envisager un retrait complet du marché russe.

Publiquement, CZ a maintenu une position ferme, insistant sur l'unité de la communauté crypto et encourageant la poursuite des progrès. Cependant, en coulisses, il a renforcé l'équipe juridique en charge de l'affaire du Département de la Justice américain, selon des sources proches du dossier. De plus, CZ réside désormais aux Émirats arabes unis, un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis.

Le sort de Binance aura des répercussions importantes sur l'ensemble du secteur des cryptomonnaies, compte tenu de son poids économique. Si les experts du secteur estiment que d'autres plateformes pourraient prendre le relais en cas de faillite, à court terme, une pénurie de liquidités pourrait survenir, pouvant entraîner une chute brutale du cours des tokens. Les investisseurs institutionnels ont même mis en place des plans d'urgence pour retirer rapidement leurs actifs de la plateforme si un tel scénario se produisait.