Binance e Zhao podem enfrentar brevemente acusações criminais e taxas elevadas do DOJ dos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA teria estado a investigar a Binance e o seu CEO, Zhao, o que pode levar a potenciais acusações criminais e multas substanciais, segundo indivíduos com conhecimento do assunto. Além disso, a Binance está a lidar com uma ação judicial da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), alegando operações ilegais nos EUA e má gestão dos fundos dos clientes pela empresa e por Zhao.

Embora a Binance tenha reconhecido erros anteriores, mantém que os fundos dos clientes permanecem seguros e enfatiza o seu compromisso com a conformidade regulatória, mostra um relatório do WSJ. Um porta-voz afirmou que trabalharam incansavelmente para aprender as lições do passado e continuam a investir nas equipas e sistemas que garantem a proteção dos utilizadores.

Os problemas regulatórios da Binance afetaram o seu desempenho

A Binance experimentou turbulências significativas nos últimos meses, marcadas por uma série de saídas de alto nível e demissões substanciais como parte de uma estratégia de redução de custos para se preparar para uma desaceleração antecipada nos negócios. O domínio de mercado da exchange diminuiu, com a sua quota de transações de criptomoedas negociadas diretamente a cair de cerca de 70% no início do ano para aproximadamente 50%, de acordo com dados da Kaiko.

Nos EUA, a Binance US registou uma queda acentuada na atividade, o que levou à saída do seu CEO, do chefe jurídico e do responsável de risco. O seu CEO, Brian Shroder, numa reunião virtual antes da sua saída, revelou que a receita da exchange tinha despencado 70% no ano até à data, deixando os executivos preocupados.

Shroder enfatizou que, para a plataforma dos EUA sustentar os seus planos de crescimento, Zhao teria de resolver os seus problemas regulatórios, colocar os seus ativos nos EUA num trust cego ou vender as suas ações. Estes passos foram considerados cruciais para restabelecer os relacionamentos bancários e obter licenças. Zhao, que detém a maioria da propriedade da Binance US e da exchange global, enfrentou discussões internas na Binance sobre se deveria demitir-se.

A determinação de Zhao em permanecer no seu cargo de liderança levou à frustração de alguns executivos que acreditam que a sua saída poderia aumentar as chances de sobrevivência da empresa. A agitação interna também afetou o moral dos funcionários, com alguns membros da equipa a expressarem as suas preocupações diretamente a Zhao numa reunião de verão, destacando questões como despedimentos abruptos e termos de indemnização.

O DOJ intensifica a fiscalização sobre a Binance

A recente fiscalização sobre a Binance intensificou-se quando um relatório do Wall Street Journal revelou o uso de bancos russos sancionados por clientes da Binance, complicando ainda mais as questões à medida que o Departamento de Justiça investiga possíveis violações das sanções dos EUA contra a Rússia.

Em resposta ao relatório do WSJ, o DOJ dos EUA levantou questões à exchange sobre o uso de bancos sancionados. Noah Perlman, oficial de conformidade da Binance, entrou em contato com funcionários do DOJ para abordar as suas preocupações. Sob a crescente pressão do DOJ, Changpeng Zhao (CZ), CEO da Binance, optou por iniciar o encerramento gradual das operações da Binance na Rússia, um mercado outrora crucial para a exchange. 

Nas duas semanas seguintes, a exchange implementou medidas para impedir que os clientes acedissem a bancos sancionados e removeu os executivos que supervisionavam as suas operações na Rússia. A exchange também indicou que estava a considerar uma retirada completa do mercado russo.

Publicamente, CZ manteve uma postura resoluta, enfatizando a unidade dentro da comunidade de criptomoedas e encorajando o progresso contínuo. No entanto, nos bastidores, ele tem vindo a reforçar a equipa jurídica que trata do caso do DOJ, revelaram fontes familiarizadas com o assunto. Além disso, CZ estabeleceu residência nos Emirados Árabes Unidos, uma jurisdição que não possui um tratado de extradição mútua com os EUA.

O destino da Binance tem repercussões significativas para a indústria mais ampla de criptomoedas devido à sua substancial presença no mercado. Embora os especialistas do setor acreditem que outras exchanges possam assumir o lugar se a Binance colapsar, a curto prazo, pode haver uma rápida esgotamento da liquidez no mercado, resultando potencialmente numa queda acentuada nos preços dos tokens. Os traders institucionais até elaboraram planos de contingência para retirar rapidamente os seus ativos da exchange caso tal cenário se concretize.