Binance y Zhao pronto podrían enfrentar cargos criminales y fuertes tarifas por parte del Departamento de Justicia de EE. UU

Según informes, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha estado investigando Binance y a su director ejecutivo, Zhao, lo que podría derivar en posibles cargos penales y multas cuantiosas, según informaron personas con conocimiento del asunto. Además, Binance enfrenta una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que alega operaciones ilegales en EE. UU. y malversación de fondos de clientes por parte de la empresa y Zhao.

Si bien Binance ha reconocido errores previos, mantiene la seguridad de los fondos de sus clientes y enfatiza su compromiso con el cumplimiento normativo, según un informe del WSJ. Un portavoz afirmó que han trabajado incansablemente para aprender de las lecciones del pasado y continúan invirtiendo en los equipos y sistemas que garantizan la protección de los usuarios.

Los problemas regulatorios de Binancehan afectado su desempeño

Binance ha experimentado una turbulencia significativa en los últimos meses, marcada por una serie de salidas de altos cargos y despidos sustanciales como parte de una estrategia de reducción de costos para prepararse para una recesión anticipada en el negocio. El dominio del mercado de la plataforma ha disminuido, y su participación en las transacciones de criptomonedas negociadas directamente ha disminuido de aproximadamente el 70 % a principios de año a aproximadamente el 50 %, según datos de Kaiko.

En Estados Unidos, Binance US ha experimentado una fuerte caída en su actividad, lo que ha provocado la salida de su director ejecutivo, jefe del departamento legal y director de riesgos. Su director ejecutivo, Brian Shroder, reveló en una reunión virtual antes de su partida que los ingresos de la plataforma se habían desplomado un 70 % en lo que va del año, lo que ha generado preocupación entre los ejecutivos.

Shroder enfatizó que, para que la plataforma estadounidense mantuviera sus planes de crecimiento, Zhao tendría que abordar sus problemas regulatorios, colocar sus participaciones estadounidenses en un fideicomiso ciego o vender sus acciones. Estas medidas se consideraron cruciales para restablecer las relaciones bancarias y obtener licencias. Zhao, quien posee la mayoría de las acciones de Binance US y de la plataforma global, ha enfrentado discusiones internas en Binance sobre su posible dimisión.

La determinación de Zhao de mantenerse en su puesto de liderazgo ha generado frustración entre algunos ejecutivos que creen que su partida podría aumentar las posibilidades de supervivencia. La agitación interna también ha afectado la moral de los empleados, y algunos miembros del personal expresaron sus inquietudes directamente a Zhao en una reunión de verano, destacando problemas como los despidos abruptos y las condiciones de indemnización. 

El Departamento de Justicia intensifica el escrutinio sobre Binance

El reciente escrutinio sobre BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance , lo que complicó aún más las cosas, ya que el Departamento de Justicia investiga posibles violaciones de las sanciones contra Rusia.

En respuesta al informe del WSJ, el Departamento de Justicia de EE. UU. planteó preguntas a la plataforma de intercambio sobre el uso de bancos sancionados. Noah Perlman, director de cumplimiento de Binance, contactó con funcionarios del Departamento de Justicia para abordar sus inquietudes. Ante la creciente presión del Departamento de Justicia, Changpeng Zhao (CZ), director ejecutivo de Binance, optó por iniciar el cierre gradual de las operaciones de Binanceen Rusia, un mercado que antes era crucial para la plataforma. 

En las dos semanas siguientes, la plataforma implementó medidas para impedir que los clientes accedieran a los bancos sancionados y destituyó a los ejecutivos que supervisaban sus operaciones en Rusia. La plataforma también indicó que estaba considerando retirarse por completo del mercado ruso.

En público, CZ mantuvo una postura firme, enfatizando la unidad dentro de la comunidad cripto y alentando el progreso continuo. Sin embargo, a puerta cerrada, ha estado reforzando al equipo legal que maneja el caso del Departamento de Justicia, según revelaron fuentes familiarizadas con el asunto. Además, CZ ha establecido su residencia en los Emiratos Árabes Unidos, una jurisdicción que carece de un tratado de extradición mutua con EE. UU.

El destino de Binance tiene repercusiones significativas para la industria de las criptomonedas en general debido a su considerable presencia en el mercado. Si bien los expertos del sector creen que otras plataformas de intercambio podrían intervenir para cubrir el vacío en caso de colapso, a corto plazo podría producirse una rápida disminución de la liquidez en el mercado, lo que podría resultar en una fuerte caída en los precios de los tokens. Los operadores institucionales incluso han implementado planes de contingencia para retirar rápidamente sus activos de la plataforma en caso de que se produzca tal escenario.