قد تواجه Binance وتشاو قريباً تهم جنائية ورسومًا باهظة من وزارة العدل الأمريكية

أفادت مصادر مطلعة على الأمر بأن وزارة العدل الأمريكية تحقق في Binance ومديرها التنفيذي تشاو، مما قد يؤدي إلى تهم جنائية محتملة وغرامات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تتعامل Binance مع دعوى قضائية من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، تدعي عمليات غير قانونية في الولايات المتحدة وسوء إدارة لأموال العملاء من قبل الشركة وتشاو.

بينما أقرت Binance بالأخطاء السابقة، فإنها تؤكد أن أموال العملاء لا تزال آمنة وتؤكد التزامها بالامتثال التنظيمي، كما يظهر تقرير وول ستريت جورنال. وقالت متحدثة باسم الشركة إنهم عملوا بلا كلل لتعلم دروس الماضي ومواصلة الاستثمار في الفرق والأنظمة التي تضمن حماية المستخدمين.

أثرت المشاكل التنظيمية لـ Binance على أدائها

شهدت Binance تقلبات كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث تميزت بسلسلة من المغادرات على مستوى عالٍ وتسريحات كبيرة كجزء من استراتيجية لخفض التكاليف للاستعداد لانخفاض متوقع في الأعمال. تراجعت هيمنة المنصة في السوق، حيث انخفض حصتها من معاملات العملات المشفرة المتداولة مباشرة من حوالي 70% في بداية العام إلى حوالي 50%، وفقاً لبيانات من Kaiko.

في الولايات المتحدة، شهدت Binance US انخفاضاً حاداً في النشاط، مما أدى إلى رحيل مديرها التنفيذي ورئيسها القانوني ورئيس المخاطر. وكشف بريان شرودر، مديرها التنفيذي، في اجتماع افتراضي قبل رحيله أن إيرادات المنصة انخفضت بنسبة 70% على أساس سنوي حتى الآن، مما أثار قلق المسؤولين التنفيذيين.

شدد شرودر على أنه لكي تستمر المنصة الأمريكية في خطط نموها، سيتعين على تشاو معالجة مشكلاته التنظيمية، ووضع حصونه الأمريكية في صندوق أعمى، أو بيع أسهمه. رُئي أن هذه الخطوات حاسمة لإعادة إقامة العلاقات المصرفية والحصول على التراخيص. يواجه تشاو، الذي يمتلك الأغلبية في Binance US والمنصة العالمية، مناقشات داخلية في Binance حول ما إذا كان يجب عليه الاستقالة.

أدى إصرار تشاو على البقاء في منصب قيادي إلى إحباط بعض المسؤولين التنفيذيين الذين يعتقدون أن رحيله يمكن أن يعزز فرص بقاء الشركة. كما أثارت الاضطرابات الداخلية تأثيراً على معنويات الموظفين، حيث أعرب بعض أعضاء الفريق عن مخاوفهم مباشرة إلى تشاو في اجتماع صيفي، مسلطين الضوء على قضايا مثل التسريحات المفاجئة وشروط التعويضات.

وزارة العدل الأمريكية تشدد المراقبة على Binance

تصاعدت المراقبة الأخيرة على Binance عندما كشف تقرير لجريدة وول ستريت جورنال عن استخدام عملاء Binance للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، مما زاد من تعقيد الأمور بينما تحقق وزارة العدل الأمريكية من انتهاكات محتملة للعقوبات الأمريكية على روسيا العقوبات.

رداً على تقرير وول ستريت جورنال، طرحت وزارة العدل الأمريكية استفسارات مع المنصة بشأن استخدام البنوك الخاضعة للعقوبات. تفاعل نواه بيرلمان، كبير مسؤولي الامتثال في Binance، مع مسؤولي وزارة العدل لمعالجة مخاوفهم. تحت الضغط المتزايد من وزارة العدل، قرر تشانغ بنغ تشاو (CZ)، مدير Binance التنفيذي، البدء في التوقف التدريجي لعمليات Binance في روسيا، وهي سوق كانت ذات يوم حاسمة للمنصة. 

في الأسبوعين التاليين، نفذت المنصة إجراءات لمنع العملاء من الوصول إلى البنوك الخاضعة للعقوبات وأزالت المسؤولين التنفيذيين الذين يشرفون على عملياتها في روسيا. وأشارت المنصة أيضاً إلى أنها تفكر في الانسحاب الكامل من السوق الروسية.

حافظ تشاو علناً على موقف حازم، مؤكداً على الوحدة داخل مجتمع العملات المشفرة ومشجعا على استمرار التقدم. ومع ذلك، خلف الأبواب المغلقة، كان يعزز الفريق القانوني الذي يتعامل مع قضية وزارة العدل، كما كشف مصادر مطلعة على الأمر. علاوة على ذلك، استقر تشاو في الإمارات العربية المتحدة، وهي ولاية قضائية لا تربطها معاهدة تسليم متبادل مع الولايات المتحدة.

يحمل مصير Binance عواقب كبيرة على صناعة العملات المشفرة الأوسع بسبب وجودها السوقي الكبير. بينما يعتقد خبراء الصناعة أن منصات أخرى يمكن أن تملأ الفراغ إذا انهارت، على المدى القصير، قد يكون هناك استنزاف سريع للسيولة في السوق، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الرموز المميزة. حتى أن المتداولين المؤسسيين أجروا خطط طوارئ لسحب أصولهم بسرعة من المنصة في حال حدوث مثل هذا السيناريو.