قد يواجه كل Binance وتشاو قريباً اتهامات جنائية وغرامات باهظة من وزارة العدل الأمريكية

أفادت تقارير أن وزارة العدل الأمريكية تُجري تحقيقات مع Binance ورئيسها التنفيذي، تشاو، مما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية وغرامات باهظة، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. إضافةً إلى ذلك، تواجه Binance دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تتهمها فيها بإجراء عمليات غير قانونية في الولايات المتحدة وسوء إدارة أموال العملاء من قِبل الشركة وتشاو.

مع أن Binance أقرّت بأخطائها السابقة، إلا أنها تُصرّ على أن أموال عملائها آمنة، وتُؤكّد على التزامها بالامتثال للوائح التنظيمية، وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال. وصرح متحدث باسم الشركة بأنهم عملوا بلا كللٍ لاستخلاص الدروس من الماضي، ومواصلة الاستثمار في الفرق والأنظمة التي تضمن حماية المستخدمين.

لقد أثرت المشاكل التنظيمية التي واجهتها Binanceعلى أدائها

شهدت Binance اضطرابات كبيرة في الأشهر الأخيرة، اتسمت بسلسلة من الاستقالات وتسريح عدد كبير من الموظفين، في إطار استراتيجية لخفض التكاليف استعدادًا لتباطؤ متوقع في الأعمال. وقد تراجعت هيمنة المنصة على السوق، حيث انخفضت حصتها من معاملات العملات المشفرة المتداولة مباشرةً من حوالي 70% في بداية العام إلى حوالي 50%، وفقًا لبيانات من كايكو.

باينانس Binance شهدت منصة انخفاضًا حادًا في النشاط، ما أدى إلى استقالة رئيسها التنفيذي، ورئيس الشؤون القانونية، ورئيس إدارة المخاطر. وكشف الرئيس التنفيذي، برايان شرودر، في اجتماع افتراضي قبل رحيله، أن إيرادات المنصة قد انخفضت بنسبة 70% منذ بداية العام، الأمر الذي أثار قلق المسؤولين التنفيذيين.

أكد شرودر أنه لكي تحافظ المنصة الأمريكية على خطط نموها، سيحتاج تشاو إلى معالجة مشاكله التنظيمية، أو وضع ممتلكاته الأمريكية في صندوق استئماني أعمى، أو بيع أسهمه. وقد اعتُبرت هذه الخطوات حاسمة لإعادة بناء العلاقات المصرفية والحصول على التراخيص. وقد واجه تشاو، الذي يمتلك حصة الأغلبية في Binance الأمريكية والمنصة العالمية، نقاشات داخلية داخل Binance بشأن ما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن منصبه.

أدى إصرار تشاو على البقاء في منصبه القيادي إلى استياء بعض المديرين التنفيذيين الذين يعتقدون أن رحيله قد يعزز فرص الشركة في البقاء. كما أثرت هذه الاضطرابات الداخلية على معنويات الموظفين، حيث أعرب بعضهم عن مخاوفهم مباشرةً لتشاو خلال اجتماع صيفي، مسلطين الضوء على قضايا مثل التسريح المفاجئ وشروط إنهاء الخدمة. 

وزارة العدل تكثف التدقيق على Binance

التدقيقات على Binance عندما كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن استخدام Binance ، مما زاد الأمور تعقيدًا مع قيام وزارة العدل بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للعقوبات المفروضة على روسيا.

ردًا على تقرير وول ستريت جورنال، وجّهت وزارة العدل الأمريكية استفسارات إلى المنصة بشأن التعامل مع البنوك الخاضعة للعقوبات. وتواصل نوح بيرلمان، كبير مسؤولي الامتثال Binance، مع مسؤولي الوزارة لمعالجة مخاوفهم. وتحت ضغط متزايد من الوزارة، قرر تشانغ بينغ تشاو (CZ)، الرئيس التنفيذي Binance، البدء في التقليص التدريجي لعمليات Binanceفي روسيا، التي كانت سوقًا حيوية للمنصة في السابق. 

في الأسبوعين التاليين، طبّقت البورصة إجراءاتٍ لمنع العملاء من الوصول إلى البنوك الخاضعة للعقوبات، وأقالت المسؤولين التنفيذيين المشرفين على عملياتها في روسيا. كما أشارت البورصة إلى أنها تُفكّر في الانسحاب الكامل من السوق الروسية.

علنًا، حافظ CZ على موقف حازم، مؤكدًا على وحدة مجتمع العملات المشفرة وتشجيعه على مواصلة التقدم. ومع ذلك، كشفت مصادر مطلعة أنه يدعم الفريق القانوني الذي يتولى قضية وزارة العدل سرًا. علاوة على ذلك، اتخذ CZ مقرًا له في الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة لا تربطها معاهدة تسليم متبادل مع الولايات المتحدة.

مصير Binance تداعياتٍ كبيرة على قطاع العملات الرقمية الأوسع نظرًا لتواجدها القوي في السوق. وبينما يعتقد خبراء القطاع أن منصات تداول أخرى قد تتدخل لسد الفراغ في حال انهيارها، إلا أنه على المدى القصير، قد يحدث استنزاف سريع للسيولة في السوق، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار التوكنات. حتى أن المؤسسات التجارية وضعت خططًا طارئة لسحب أصولها من المنصة بسرعة في حال حدوث مثل هذا السيناريو.