Le truffe cripto su Twitter hanno causato perdite per 872.000 dollari in un anno, rivela un nuovo studio

Un nuovo studio ha rivelato che le truffe cripto si sono impadronite di oltre 800.000 dollari in un anno sfruttando la funzione delle liste di Twitter per promuovere falsi giveaway di criptovalute.

Le truffe cripto su Twitter hanno causato perdite per oltre 872.000 dollari, secondo lo studio condotto dai ricercatori della San Diego State University. I ricercatori hanno sviluppato un sistema per rilevare automaticamente queste truffe cripto su Twitter. Analizzando le liste utente da giugno 2022 a giugno 2023, il sistema ha identificato oltre 95.000 liste di truffe create da quasi 90.000 account e contenenti link a oltre 300 siti web fraudolenti di giveaway cripto.

I ricercatori hanno costruito un sistema di rilevamento delle truffe chiamato GiveawayScamHunter per trovare le truffe di giveaway di criptovalute gratuite promosse su Twitter. Il sistema ha tre parti principali:

• Un collector di dati che recupera le liste di Twitter e informazioni come titoli e descrizioni.
• Un modello di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) che analizza i titoli e le descrizioni delle liste per rilevare parole chiave associate a truffe di giveaway.
• Un estrattore di indirizzi che visita i siti web collegati ed estrae gli indirizzi dei portafogli cripto promossi nelle truffe.

Eseguendo continuamente questo sistema, i ricercatori hanno compilato un ampio dataset di liste di Twitter e siti web collegati che promuovono falsi giveaway di criptovalute. Le truffe cripto sono diventate dilaganti negli ultimi anni. Sebbene i ricavi annuali dalle truffe siano diminuiti l'anno scorso, continuano ad avere un impatto significativo sullo spazio degli asset digitali.

La scala della truffa cripto

L'analisi dei dati ha rivelato la vasta scala di queste truffe cripto su Twitter. Oltre 95.000 liste di truffe sono state create da 87.617 account Twitter, colpendo oltre 3,7 milioni di utenti.

L'attività di truffa è aumentata nei mesi in cui i prezzi delle criptovalute sono schizzati, indicando che i truffatori sfruttano l'hype di mercato.

La maggior parte delle truffe era focalizzata su criptovalute principali come Bitcoin ed Ethereum. Numerosi account compromessi e bot sono stati utilizzati per creare liste di truffe ed evitare il rilevamento. Lo studio ha anche scoperto 121 indirizzi di portafogli cripto unici associati ai falsi giveaway. Tracciando le transazioni, i ricercatori hanno determinato che queste truffe cripto hanno generato oltre 872.000 dollari di perdite per le vittime su più blockchain.

Cosa ci dicono i risultati? 

La ricerca mostra quanto possano essere davvero pericolose le piattaforme di social media come Twitter, poiché vengono sempre più utilizzate come canali di minaccia per truffe e frodi cripto. Sebbene le truffe di giveaway non siano nuove, l'utilizzo delle liste di Twitter ha dato ai truffatori un potente meccanismo per promuovere le truffe cripto a molti utenti.

D'altra parte, dimostra anche il valore dei sistemi automatizzati di rilevamento delle truffe per combattere o investigare tali truffe. Inoltre, implica che in futuro, organizzazioni indipendenti e regolatori analizzeranno i social media più rigorosamente per identificare nuove tattiche di frode e quantificare le perdite finanziarie dalle truffe cripto.

I ricercatori della San Diego State University hanno anche suggerito diverse strategie pratiche per combattere le truffe cripto sui social media. Il modo più efficace è educare gli utenti a essere scettici verso i giveaway e altre promozioni cripto sulle piattaforme social. Le piattaforme di social media dovrebbero anche avere un certo livello di diligenza dovuta e migliorare il rilevamento delle truffe con tecniche NLP e di machine learning.

Anche se lo studio si è concentrato specificamente su Twitter, le implicazioni si applicano più ampiamente alla sicurezza della blockchain e alla prevenzione dell'ingegneria sociale nelle comunità cripto. Man mano che le criptovalute vedono un aumento dell'adozione, lo sviluppo di protezioni più robuste per gli utenti contro le truffe cripto diventerà sempre più importante.