- 一项研究发现，Twitter上的加密货币诈骗通过虚假赠品获利87.2万美元。
- 研究人员构建了一个系统，可自动检测9.5万多个诈骗Twitter列表。
- 研究结果表明，需要加强对社交媒体上加密货币欺诈的保护。
一项新研究显示，加密货币骗局利用Twitter的列表功能推广虚假加密货币空投，在一年内骗取了超过80万美元。
根据圣地亚哥州立大学研究人员进行的一项研究，Twitter上的加密货币骗局导致超过872,000美元的损失。研究人员开发了一个系统来自动检测Twitter上的这些加密货币骗局。通过分析2022年6月至2023年6月期间的用户列表，该系统识别出由近90,000个账户创建的超过95,000个骗局列表，其中包含指向300多个欺诈性加密货币空投网站的链接。
研究人员构建了一个名为GiveawayScamHunter的骗局检测系统，用于查找Twitter上推广的免费加密货币空投骗局。该系统主要由三个部分组成：
- 一个数据收集器，用于检索Twitter列表以及标题和描述等信息。
- 一个自然语言处理模型，用于分析列表标题和描述，以检测与空投骗局相关的关键词。
- 一个地址提取器，用于访问链接网站并提取骗局中推广的加密货币钱包地址。
通过持续运行该系统，研究人员汇编了一个包含大量Twitter列表和链接网站的数据集，这些网站推广虚假加密货币空投。近年来，加密货币骗局变得猖獗。尽管去年的骗局收入有所下降，但它仍然对数字资产领域产生重大影响。
加密货币骗局的规模
数据分析揭示了Twitter上这些加密货币骗局的巨大规模。超过95,000个骗局列表由87,617个Twitter账户创建，针对超过370万用户。
在加密货币价格飙升的月份，骗局活动激增，表明骗子利用市场炒作。
大多数骗局专注于比特币和以太坊等主要加密货币。许多被劫持和机器人账户被用来创建骗局列表并避免被检测。研究还发现了121个与虚假空投相关的独特加密货币钱包地址。通过追踪交易，研究人员确定这些加密货币骗局在多个区块链上造成了超过872,000美元的受害者损失。
这些发现告诉我们什么？
研究表明，像Twitter这样的社交媒体平台实际上非常危险，因为它们越来越多地被用作加密货币骗局和欺诈的威胁渠道。虽然空投骗局并不新鲜，但利用Twitter列表给了骗子一个强大的机制，可以向大量用户推广加密货币骗局。
另一方面，这也证明了自动化骗局检测系统在打击或调查此类骗局方面的价值。此外，这意味着未来独立组织和监管机构将更严格地分析社交媒体，以识别新的欺诈手段并量化加密货币骗局的财务损失。
圣地亚哥州立大学的研究人员还提出了几种打击社交媒体上加密货币骗局的实用策略。最有效的方法是教育用户对社交媒体平台上的空投和其他加密货币推广保持怀疑态度。社交媒体平台也应进行一定程度的尽职调查，并利用自然语言处理和机器学习技术提高骗局检测能力。
尽管该研究专门针对Twitter，但其影响更广泛地适用于区块链安全和防止加密货币社区中的社会工程学。随着加密货币的采用率增加，为用户开发更强大的保护措施以抵御加密货币骗局的重要性将不断增长。
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Mohammad Shahid
Mohammad是IT与网络安全专业毕业生，拥有加密货币和区块链领域的专业知识，现已加入Repo精英团队。他曾参与多个区块链开发项目，并是一位充满热情的加密货币交易者。
