Twitter上の暗号資産詐欺が年間87万2千ドルの損失をもたらすとの新研究結果

新しい研究により、Twitterのリスト機能を利用して偽の暗号通貨ギブアウェイを宣伝することで、1年間で80万ドル以上を不正に入手した暗号通貨詐欺が明らかになりました。

サンディエゴ州立大学の研究者によって行われた研究によると、Twitter上の暗号通貨詐欺により、87万2,000ドル以上の損失が生じました。研究者たちは、これらの暗号通貨詐欺を自動的に検出するシステムを開発しました。2022年6月から2023年6月までのユーザーリストを分析することで、このシステムは約9万件のアカウントによって作成され、300件以上の不正な暗号通貨ギブアウェイウェブサイトのリンクを含む9万5,000件以上の詐欺リストを特定しました。

研究者たちは、Twitter上で宣伝されている無料の暗号通貨ギブアウェイ詐欺を検出するために、GiveawayScamHunterという詐欺検出システムを構築しました。このシステムには3つの主要な部分があります：

• Twitterのリストやタイトル、説明などの情報を取得するデータコレクター。
• リストのタイトルと説明を分析し、ギブアウェイ詐欺に関連するキーワードを検出する自然言語処理モデル。
• リンクされたウェブサイトを訪問し、詐欺で宣伝されている暗号通貨ウォレットアドレスを抽出するアドレス抽出ツール。

このシステムを継続的に実行することで、研究者たちは偽の暗号通貨ギブアウェイを宣伝するTwitterのリストとリンクされたウェブサイトの大量のデータセットを収集しました。暗号通貨詐欺は近年蔓延しています。昨年は詐欺からの収益が減少しましたが、デジタル資産分野に依然として大きな影響を与え続けています。

暗号通貨詐欺の規模

データの分析により、Twitter上のこれらの暗号通貨詐欺の巨大な規模が明らかになりました。8万7,617件のTwitterアカウントから9万5,000件以上の詐欺リストが作成され、370万人以上のユーザーを対象としました。

暗号通貨価格が急騰した月には詐欺活動が急増し、詐欺師が市場の熱狂を利用していることが示唆されました。

ほとんどの詐欺はビットコインやイーサリアムなどの主要な暗号通貨に焦点を当てていました。多数の乗っ取られたアカウントやボットアカウントが使用され、詐欺リストの作成と検出回避が行われました。研究では、偽のギブアウェイに関連する121件の一意の暗号通貨ウォレットアドレスも発見されました。取引を追跡することで、研究者たちはこれらの暗号通貨詐欺が複数のブロックチェーンにわたって被害者に87万2,000ドル以上の損失をもたらしたと判断しました。

この発見は何を物語っているのか？ 

この研究は、Twitterのようなソーシャルメディアプラットフォームが、暗号通貨詐欺や不正行為の脅威チャネルとしてますます使用されているため、いかに真に危険であるかを示しています。ギブアウェイ詐欺は新しいものではありませんが、Twitterのリストを利用することで、詐欺師は多くのユーザーに暗号通貨詐欺を宣伝するための強力なメカニズムを手に入れました。

一方で、これはまた、そのような詐欺に対抗したり調査したりするための自動化された詐欺検出システムの価値も示しています。さらに、今後、独立した組織や規制当局が、新しい詐欺手口を特定し、暗号通貨詐欺による金銭的損失を定量化するために、ソーシャルメディアをより厳格に分析することを意味しています。

サンディエゴ州立大学の研究者たちはまた、ソーシャルメディア上の暗号通貨詐欺に対抗するためのいくつかの実践的な戦略を提案しました。最も効果的な方法は、ユーザーにソーシャルプラットフォーム上のギブアウェイやその他の暗号通貨プロモーションに対して懐疑的になるよう教育することです。ソーシャルメディアプラットフォームも、ある程度の注意義務を果たし、自然言語処理（NLP）や機械学習の技術を用いて詐欺検出を改善する必要があります。

この研究は特にTwitterに焦点を当てていましたが、その示唆はブロックチェーンセキュリティや暗号通貨コミュニティにおけるソーシャルエンジニアリングの防止というより広い範囲に適用されます。暗号通貨の採用が増加するにつれて、ユーザーを暗号通貨詐欺から守るためのより堅牢な保護を開発することは、ますます重要になっていきます。