Golpes de criptomoedas no Twitter levaram a perdas de US$ 872k em um ano, revela novo estudo

Um novo estudo revelou que golpes de criptomoedas lucraram mais de US$ 800.000 em um ano, aproveitando-se do recurso de listas do Twitter para promover sorteios falsos de criptomoedas.

Golpes de criptomoedas no Twitter levaram a mais de US$ 872.000 em perdas, de acordo com o estudo conduzido por pesquisadores da San Diego State University. Os pesquisadores desenvolveram um sistema para detectar automaticamente esses golpes de criptomoedas no Twitter. Ao analisar listas de usuários de junho de 2022 a junho de 2023, o sistema identificou mais de 95.000 listas de golpes criadas por quase 90.000 contas e contendo links para mais de 300 sites fraudulentos de sorteios de criptomoedas.

Os pesquisadores construíram um sistema de detecção de golpes chamado GiveawayScamHunter para encontrar golpes de sorteios de criptomoedas gratuitas promovidos no Twitter. O sistema tem três partes principais:

• Um coletor de dados que recupera listas do Twitter e informações como títulos e descrições.
• Um modelo de processamento de linguagem natural que analisa títulos e descrições de listas para detectar palavras-chave associadas a golpes de sorteios.
• Um extrator de endereços que visita sites vinculados e extrai endereços de carteiras de criptomoedas promovidos nos golpes.

Ao executar continuamente este sistema, os pesquisadores compilaram um grande conjunto de dados de listas do Twitter e sites vinculados promovendo sorteios falsos de criptomoedas. Golpes de criptomoedas tornaram-se generalizados nos últimos anos. Embora a receita anual dos golpes tenha diminuído no ano passado, ela ainda continua a ter um impacto significativo no espaço de ativos digitais.

A escala do golpe de criptomoeda

A análise dos dados revelou a enorme escala desses golpes de criptomoedas no Twitter. Mais de 95.000 listas de golpes foram criadas a partir de 87.617 contas do Twitter, atingindo mais de 3,7 milhões de usuários.

A atividade de golpes aumentou nos meses em que os preços das criptomoedas dispararam, indicando que os golpistas aproveitam o hype do mercado.

A maioria dos golpes foi focada em criptomoedas principais como Bitcoin e Ethereum. Diversas contas comprometidas e bots foram usadas para criar listas de golpes e evitar a detecção. O estudo também descobriu 121 endereços de carteira de criptomoeda únicos associados aos sorteios falsos. Ao rastrear transações, os pesquisadores determinaram que esses golpes de criptomoedas geraram mais de US$ 872.000 em perdas para as vítimas em várias blockchains.

O que os resultados nos dizem? 

A pesquisa mostra o quão perigosas as plataformas de mídia social como o Twitter podem ser, pois estão sendo cada vez mais usadas como canais de ameaça para golpes e fraudes de criptomoedas. Embora os golpes de sorteios não sejam novos, o uso de listas do Twitter deu aos golpistas um mecanismo poderoso para promover golpes de criptomoedas a muitos usuários.

Por outro lado, também demonstra o valor dos sistemas automatizados de detecção de golpes no combate ou investigação desses golpes. Além disso, implica que, no futuro, organizações independentes e reguladores analisarão as mídias sociais mais rigorosamente para identificar novas táticas de fraude e quantificar as perdas financeiras dos golpes de criptomoedas.

Os pesquisadores da San Diego State University também sugeriram várias estratégias práticas para combater golpes de criptomoedas nas mídias sociais. A maneira mais eficaz é educar os usuários a serem céticos em relação a sorteios e outras promoções de criptomoedas nas plataformas sociais. As plataformas de mídia social também devem ter algum nível de diligência devida e melhorar a detecção de golpes com técnicas de PLN e machine learning.

Embora o estudo tenha se concentrado especificamente no Twitter, as implicações se aplicam de forma mais ampla à segurança da blockchain e à prevenção de engenharia social em comunidades de criptomoedas. À medida que as criptomoedas veem um aumento na adoção, o desenvolvimento de proteções mais robustas para os usuários contra golpes de cripto apenas crescerá em importância.