Las estafas cripto en Twitter provocaron pérdidas de $872k en un año, según un nuevo estudio

Un nuevo estudio ha revelado que las estafas cripto se quedaron con más de $800.000 en un año aprovechando la función de listas de Twitter para promover sorteos falsos de criptomonedas.

Las estafas cripto en Twitter provocaron más de $872.000 en pérdidas, según el estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de San Diego. Los investigadores desarrollaron un sistema para detectar automáticamente estas estafas cripto en Twitter. Al analizar las listas de usuarios desde junio de 2022 hasta junio de 2023, el sistema identificó más de 95.000 listas de estafas creadas por casi 90.000 cuentas y que contenían enlaces a más de 300 sitios web fraudulentos de sorteos de criptomonedas.

Los investigadores construyeron un sistema de detección de estafas llamado GiveawayScamHunter para encontrar estafas de sorteos de criptomonedas gratuitas promovidas en Twitter. El sistema tiene tres partes principales:

• Un recolector de datos que obtiene listas de Twitter e información como títulos y descripciones.
• Un modelo de procesamiento de lenguaje natural que analiza los títulos y descripciones de las listas para detectar palabras clave asociadas con estafas de sorteos.
• Un extractor de direcciones que visita sitios web enlazados y extrae direcciones de billeteras de criptomonedas promovidas en estafas.

Al ejecutar este sistema de forma continua, los investigadores compilaron un gran conjunto de datos de listas de Twitter y sitios web enlazados que promovían sorteos falsos de criptomonedas. Las estafas con criptomonedas se han vuelto omnipresentes en los últimos años. Aunque los ingresos anuales procedentes de estafas disminuyeron el año pasado, siguen teniendo un impacto significativo en el espacio de los activos digitales.

La escala de la estafa cripto

El análisis de los datos reveló la enorme escala de estas estafas cripto en Twitter. Se crearon más de 95.000 listas de estafa a partir de 87.617 cuentas de Twitter, dirigidas a más de 3,7 millones de usuarios.

La actividad de estafa aumentó en los meses en que los precios de las criptomonedas se dispararon, lo que indica que los estafadores aprovechan el hype del mercado.

La mayoría de las estafas se centraron en criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum. Se utilizaron numerosas cuentas comprometidas y bots para crear listas de estafa y evitar la detección. El estudio también descubrió 121 direcciones de billeteras de criptomonedas únicas asociadas con los sorteos falsos. Al rastrear las transacciones, los investigadores determinaron que estas estafas cripto generaron más de 872.000 dólares en pérdidas para las víctimas en múltiples blockchains.

¿Qué nos dicen los hallazgos? 

La investigación muestra lo verdaderamente peligrosas que pueden ser las plataformas de redes sociales como Twitter, ya que cada vez se utilizan más como canales de amenaza para estafas y fraudes con criptomonedas. Aunque las estafas de sorteos no son nuevas, el uso de listas de Twitter dio a los estafadores un mecanismo poderoso para promover estafas cripto a muchos usuarios.

Por otro lado, también demuestra el valor de los sistemas automatizados de detección de estafas para combatir o investigar este tipo de fraudes. Además, implica que, de ahora en adelante, las organizaciones independientes y los reguladores analizarán las redes sociales con mayor rigor para identificar nuevas tácticas de fraude y cuantificar las pérdidas financieras derivadas de las estafas cripto.

Los investigadores de la Universidad Estatal de San Diego también sugirieron varias estrategias prácticas para combatir las estafas cripto en las redes sociales. La forma más efectiva es educar a los usuarios para que sean escépticos ante los sorteos y otras promociones cripto en las plataformas sociales. Las plataformas de redes sociales también deberían realizar una debida diligencia y mejorar la detección de estafas mediante técnicas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y aprendizaje automático.

Aunque el estudio se centró específicamente en Twitter, las implicaciones se aplican de manera más amplia a la seguridad de blockchain y a la prevención de la ingeniería social en las comunidades cripto. A medida que las criptomonedas ven un aumento en su adopción, el desarrollo de protecciones más robustas para los usuarios contra las estafas cripto solo crecerá en importancia.