أدى الاحتيال بالعملات المشفرة على تويتر إلى خسائر بقيمة 872 ألف دولار في عام، وفقاً لدراسة جديدة

كشفت دراسة جديدة أن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة سرقت أكثر من 800,000 دولار في عام واحد، مستغلةً ميزة القوائم على تويتر للترويج لعمليات توزيع وهمية للعملات المشفرة.

أدى الاحتيال بالعملات المشفرة على تويتر إلى خسائر تزيد عن 872,000 دولار، وفقاً للدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ولاية سان دييغو. طور الباحثون نظاماً للكشف التلقائي عن هذه الاحتيالات بالعملات المشفرة على تويتر. ومن خلال تحليل قوائم المستخدمين من يونيو 2022 إلى يونيو 2023، حدد النظام أكثر من 95,000 قائمة احتيالية أنشأها ما يقرب من 90,000 حساب وتحتوي على روابط لأكثر من 300 موقع ويب احتيالي لتوزيع العملات المشفرة.

قام الباحثون ببناء نظام لكشف الاحتيال يُدعى GiveawayScamHunter للعثور على عمليات التوزيع المجاني للعملات المشفرة الاحتيالية التي يتم الترويج لها على تويتر. يتكون النظام من ثلاثة أجزاء رئيسية:

• مجمع بيانات يسترجع قوائم تويتر والمعلومات مثل العناوين والوصف.
• نموذج لمعالجة اللغات الطبيعية يحلل عناوين القوائم ووصفها للكشف عن الكلمات الرئيسية المرتبطة بعمليات التوزيع الاحتيالية.
• مستخرج للعناوين يزور المواقع المرتبطة ويستخرج عناوين محافظ العملات المشفرة التي يتم الترويج لها في عمليات الاحتيال.

من خلال تشغيل هذا النظام بشكل مستمر، جمع الباحثون مجموعة بيانات كبيرة من قوائم تويتر والمواقع المرتبطة التي تروج لعمليات التوزيع الوهمية للعملات المشفرة. أصبحت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة منتشرة على نطاق واسع في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات السنوية الناتجة عن الاحتيال في العام الماضي، إلا أنها لا تزال تؤثر بشكل كبير على قطاع الأصول الرقمية.

حجم الاحتيال بالعملات المشفرة

كشف تحليل البيانات عن الحجم الهائل لهذه الاحتيالات بالعملات المشفرة على تويتر. تم إنشاء أكثر من 95,000 قائمة احتيالية من 87,617 حساباً على تويتر، استهدفت أكثر من 3.7 مليون مستخدم.

ارتفعت أنشطة الاحتيال في الأشهر التي شهدت ارتفاعاً حاداً في أسعار العملات المشفرة، مما يشير إلى أن المحتالين يستغلون الزخم السوقي.

تركز معظم عمليات الاحتيال على العملات المشفرة الكبرى مثل البيتكوين والإيثريوم. تم استخدام العديد من الحسابات المخترقة والروبوتات لإنشاء قوائم احتيالية وتجنب الكشف. كما كشفت الدراسة عن 121 عنوان محفظة فريداً للعملات المشفرة المرتبطة بعمليات التوزيع الوهمية. ومن خلال تتبع المعاملات، حدد الباحثون أن هذه الاحتيالات بالعملات المشفرة تسببت في خسائر تزيد عن 872,000 دولار للضحايا عبر سلاسل الكتل المتعددة.

ماذا تخبرنا النتائج؟ 

تُظهر الدراسة مدى الخطورة الحقيقية لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، حيث أصبحت تُستخدم بشكل متزايد كقنوات للتهديد بالاحتيال بالعملات المشفرة. وعلى الرغم من أن عمليات التوزيع الاحتيالية ليست جديدة، إلا أن استخدام قوائم تويتر منح المحتالين آلية قوية للترويج لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة لعدد كبير من المستخدمين.

من ناحية أخرى، يبرز أيضاً قيمة أنظمة الكشف التلقائي عن الاحتيال في مكافحة أو التحقيق في مثل هذه الاحتيالات. كما يشير إلى أنه في المستقبل، ستقوم المنظمات المستقلة والهيئات التنظيمية بتحليل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكثر صرامة لتحديد تكتيكات الاحتيال الجديدة وقياس الخسائر المالية الناتجة عن احتيالات العملات المشفرة.

اقترح باحثو جامعة ولاية سان دييغو أيضاً عدة استراتيجيات عملية لمكافحة احتيالات العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي. الطريقة الأكثر فعالية هي تثقيف المستخدمين ليكونوا متشككين في عمليات التوزيع المجاني والعروض الترويجية الأخرى للعملات المشفرة على المنصات الاجتماعية. يجب أن تمتلك منصات التواصل الاجتماعي أيضاً مستوى معيناً من العناية الواجبة، وتحسين كشف الاحتيال باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي.

على الرغم من أن الدراسة ركزت تحديداً على تويتر، فإن الآثار تنطبق بشكل أوسع على أمن البلوك تشين ومنع الهندسة الاجتماعية في مجتمعات العملات المشفرة. ومع زيادة اعتماد العملات المشفرة، سيستمر أهمية تطوير حماية أكثر متانة للمستخدمين ضد احتيالات العملات المشفرة في النمو.