트위터의 암호화폐 사기로 인해 1년 동안 87만 달러의 손실 발생, 새로운 연구 결과

새로운 연구에 따르면, 암호화폐 사기는 트위터의 목록 기능을 활용해 가짜 암호화폐 경품 추첨을 홍보함으로써 1년 동안 80만 달러 이상을 챙겼습니다.

샌디에고 주립대학교 연구진이 수행한 연구에 따르면, 트위터의 암호화폐 사기로 인해 87만 달러 이상의 손실이 발생했습니다. 연구진은 트위터에서 이러한 암호화폐 사기를 자동으로 감지하는 시스템을 개발했습니다. 2022년 6월부터 2023년 6월까지의 사용자 목록을 분석한 결과, 이 시스템은 거의 90,000개의 계정에 의해 생성되고 300개 이상의 사기성 암호화폐 경품 추첨 웹사이트 링크를 포함하는 95,000개 이상의 사기성 목록을 식별했습니다.

연구진은 트위터에서 홍보되는 무료 암호화폐 경품 추첨 사기를 찾기 위해 GiveawayScamHunter라는 사기 감지 시스템을 구축했습니다. 이 시스템은 세 가지 주요 부분으로 구성됩니다.

• 제목과 설명과 같은 트위터 목록 및 정보를 검색하는 데이터 수집기.
• 경품 추첨 사기와 관련된 키워드를 감지하기 위해 목록 제목과 설명을 분석하는 자연어 처리 모델.
• 연결된 웹사이트를 방문하고 사기에서 홍보되는 암호화폐 지갑 주소를 추출하는 주소 추출기.

이 시스템을 지속적으로 실행함으로써 연구진은 가짜 암호화폐 경품 추첨을 홍보하는 트위터 목록 및 연결된 웹사이트의 대규모 데이터 세트를 수집했습니다. 암호화폐 사기는 최근 몇 년간 만연해졌습니다. 작년 사기 수익이 감소했지만 여전히 디지털 자산 분야에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

암호화폐 사기의 규모

데이터 분석 결과, 트위터에서의 이러한 암호화폐 사기의 막대한 규모가 드러났습니다. 87,617개의 트위터 계정에서 95,000개 이상의 사기성 목록이 생성되었으며, 이는 370만 명 이상의 사용자를 표적으로 삼았습니다.

암호화폐 가격이 급등한 달에 사기 활동이 급증했으며, 이는 사기꾼들이 시장 과열을 이용했음을 나타냅니다.

대부분의 사기는 비트코인과 이더리움과 같은 주요 암호화폐에 집중되었습니다. 수많은 해킹당한 계정과 봇 계정이 사기성 목록을 생성하고 탐지를 피하는 데 사용되었습니다. 연구는 또한 가짜 경품 추첨과 관련된 121개의 고유한 암호화폐 지갑 주소를 발견했습니다. 거래를 추적한 결과, 연구진은 이러한 암호화폐 사기가 여러 블록체인에 걸쳐 87만 달러 이상의 피해자 손실을 발생시켰다고 결론지었습니다.

이 결과는 무엇을 시사합니까? 

이 연구는 트위터와 같은 소셜 미디어 플랫폼이 암호화폐 사기 및 사기의 위협 채널로 점점 더 많이 사용됨에 따라 얼마나 위험할 수 있는지 보여줍니다. 경품 추첨 사기는 새로운 것이 아니지만, 트위터 목록을 활용하는 것은 사기꾼들이 많은 사용자에게 암호화폐 사기를 홍보하는 강력한 메커니즘을 제공했습니다.

반면에, 이는 또한 그러한 사기를 퇴치하거나 조사하는 데 있어 자동화된 사기 감지 시스템의 가치를 보여줍니다. 또한 이는 향후 독립 기관과 규제 기관이 새로운 사기 전술을 식별하고 암호화폐 사기로 인한 금전적 손실을 정량화하기 위해 소셜 미디어를 더 엄격하게 분석할 것임을 시사합니다.

샌디에고 주립대학교의 연구진은 또한 소셜 미디어에서의 암호화폐 사기를 퇴치하기 위한 몇 가지 실용적인 전략을 제안했습니다. 가장 효과적인 방법은 사용자들이 소셜 플랫폼의 경품 추첨 및 기타 암호화폐 프로모션에 대해 회의적이어야 한다고 교육하는 것입니다. 소셜 미디어 플랫폼도 어느 정도의 실사(due diligence)를 수행하고 NLP 및 머신러닝 기술을 통해 사기 감지를 개선해야 합니다.

이 연구가 트위터에 국한되었지만, 그 함의는 블록체인 보안 및 암호화폐 커뮤니티의 소셜 엔지니어링 방지에 더 넓게 적용됩니다. 암호화폐의 채택이 증가함에 따라 사용자를 위한 암호화폐 사기에 대한 더 강력한 보호 장치를 개발하는 것은 점점 더 중요해질 것입니다.