L'operatore di una truffa di mining di criptovalute viene condannato da un tribunale statunitense dopo essersi dichiarato colpevole

Un programmatore rumeno si è dichiarato colpevole in relazione al suo ruolo nella progettazione di BitClub Network, una truffa di crypto mining che ha sottratto 722 milioni di dollari agli investitori. Il programmatore rumeno ora rischia cinque anni di carcere e una multa di 250.000 dollari. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato in un comunicato stampa che Silviu Balaci è stato arrestato in Germania, dove viveva. Il truffatore si è dichiarato colpevole, tramite videoconferenza, di un'accusa di associazione a delinquere a duplice scopo per commettere la frode telematica. 

Il programmatore rumeno è stato l'operatore chiave nella truffa del mining di criptovalute

Silviu Balaci è stato uno dei principali operatori di BitClub Network, che ha sottratto 722 milioni di dollari ai suoi investitori in una truffa di criptovaluta. BitClub Network ha richiesto investimenti a cittadini statunitensi per ottenere azioni in un'operazione di mining di criptovalute con ricompensa in blocchi. La società è stata operativa da aprile 2014 a dicembre 2019, agendo come una truffa di criptovaluta basata sul marketing multilivello, in cui premiava gli investitori che iscrivevano nuovi membri.

Balaci sarebbe stato responsabile della gestione degli aspetti tecnici dell'azienda, mentre gli altri imputati Matthew Goettsche e Russ Albert Medlin si occupavano del marketing e di altre questioni commerciali. In linea con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Balaci si è riferito ai potenziali investitori come "stupidi" e ha affermato che erano

"costruire l'intero modello sulle spalle degli idioti." 

Anche il cofondatore di BitClub, Russ Albert Medlin, è stato arrestato

dell'altro co-fondatore di BitClub, Russ Albert Medlinl'arresto abusi sessuali su minori. La polizia ha agito in seguito a segnalazioni dei vicini di casa a Giacarta, che avevano notato diversi minori uscire dalla sua abitazione. Medlin rischierebbe 15 anni di carcere se condannato in Indonesia per aver violato la legge sulla protezione dei minori. Tuttavia, potrebbe essere estradato negli Stati Uniti per il suo ruolo nella truffa da 722 milioni di dollari legata al mining di criptovalute.