Operatore di truffa di mining crittografico condannato in tribunale USA dopo aver ammesso la colpevolezza

Un programmatore rumeno si è dichiarato colpevole in relazione al suo ruolo nella progettazione della BitClub Network, una truffa di mining crittografico che ha derubato gli investitori di 722 milioni di dollari. Il programmatore rumeno ora rischia cinque anni di prigione e una multa di 250.000 dollari. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivelato in un comunicato stampa che Silviu Balaci è stato arrestato in Germania, dove viveva. Il truffatore si è dichiarato colpevole, tramite videoconferenza, di un'accusa di cospirazione a doppio oggetto per commettere frode telematica. 

Il programmatore rumeno era l'operatore chiave nella truffa di mining crittografico

Silviu Balaci era uno degli operatori chiave della BitClub Network che ha derubato gli investitori di 722 milioni di dollari in una dettagliata truffa di mining crittografico. La BitClub Network ha richiesto investimenti da cittadini degli Stati Uniti per quote presunte in un operazione di mining dei premi di blocco della valuta digitale. L'azienda è stata in attività dall'aprile 2014 al dicembre 2019, agendo come una truffa di marketing a livello multipli nel mining crittografico, premiando gli investitori che iscrivevano nuovi membri.

Balaci era presumibilmente responsabile della gestione dell'aspetto tecnico dell'azienda, mentre i co-imputati Matthew Goettsche e Russ Albert Medlin si occupavano di marketing e altre questioni aziendali. In consonanza con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Balaci si riferiva ai potenziali investitori come 'stupidi' e affermava che stavano

"costruendo tutto questo modello sulle spalle degli idioti." 

Il co-fondatore di BitClub Russ Albert Medlin è stato anche arrestato

Il programmatore rumeno si è dichiarato colpevole nel tribunale degli Stati Uniti tre settimane dopo l'altro co-fondatore di BitClub, Russ Albert Medlin, è stato arrestato. La polizia indonesiana ha arrestato l'altro co-fondatore, che attualmente affronta accuse di aggressione sessuale a minori. La polizia ha agito su segnalazioni dei suoi vicini a Giacarta, che avevano notato diversi minori lasciare la sua casa. Medlin rischia 15 anni di prigione se viene condannato in Indonesia per aver violato la legge del paese sulla protezione dei minori. Tuttavia, potrebbe essere estradato negli Stati Uniti per il suo ruolo nella truffa di mining crittografico da 722 milioni di dollari truffa di mining crittografico.