Оператор мошеннической схемы криптомайнинга приговорен в суде США после признания вины

Румынский программист признал свою вину в связи с ролью в разработке сети BitClub Network — крипто-схемы, обманувшей инвесторов на 722 млн долларов США. Теперь румынскому программисту грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов США. Министерство юстиции США сообщило в Регуляторы также двинулись вперед. В апреле Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) провело то, что оно назвало своей первой скоординированной кампанией по борьбе с незаконной торговлей криптовалютами P2P, нацелившись на восемь лондонских объектов вместе с HMRC и Региональным управлением по борьбе с организованной преступностью Юго-Запада, согласно собственному что Силвиу Балаки был задержан в Германии, где он проживал. Мошенник признал себя виновным через видеоконференцсвязь по одному пункту обвинения в сговоре с двойной целью с целью совершения мошенничества по каналам связи. 

Румынский программист был ключевым оператором в схеме криптомайнинга

Силвиу Балаки был одним из ключевых операторов BitClub Network, которая обманула инвесторов на 722 миллионов долларов в детально продуманной схеме криптомайнинга. BitClub Network запрашивала инвестиции у граждан США на долю в операции по добыче цифровых валютных вознаграждений. Компания работала с апреля 2014 года по декабрь 2019 года, действуя как многоуровневая маркетинговая схема криптомайнинга, которая вознаграждала инвесторов, привлекающих новых участников.

По утверждению следствия, Балаки отвечал за технические аспекты деятельности компании, в то время как его соучастники Мэтью Гётше и Расс Альберт Медлин занимались маркетингом и другими бизнес-вопросами. Согласно данным Министерства юстиции США, Балаки называл потенциальных инвесторов «тупицами» и утверждал, что они

«строят всю эту модель на спинах идиотов». 

Соучредитель BitClub Расс Альберт Медлин также был арестован

Румынский программист признал себя виновным в суде США через три недели после того, как другой соучредитель BitClub, Расс Альберт Медлин, был задержан. Индонезийская полиция арестовала другого соучредителя, и в настоящее время он сталкивается с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Полиция действовала на основе доносов его соседей в Джакарте, которые заметили несколько несовершеннолетних, покидающих его дом. Если Медлин будет осужден в Индонезии за нарушение Закона о защите детей страны, он может получить 15 лет тюрьмы. Однако его могут экстрадировать в США за его роль в схеме криптомайнинга на 722 миллиона долларов схеме криптомайнинга.