Operador de esquema de mineração de criptomoedas é condenado em tribunal dos EUA após se declarar culpado

Um programador romeno se declarou culpado por seu papel na criação da BitClub Network, um esquema de mineração de criptomoedas que lesou investidores em US$ 722 milhões. O programador romeno agora enfrenta cinco anos de prisão e uma multa de US$ 250.000. O Departamento de Justiça dos EUA revelou em um comunicado à imprensa que Silviu Balaci foi detido na Alemanha, onde residia. O golpista se declarou culpado, por videoconferência, de uma acusação de conspiração com duplo objetivo para cometer fraude eletrônica. 

Um programador romeno foi o principal operador no esquema de mineração de criptomoedas

Silviu Balaci foi um dos principais operadores da BitClub Network, que desviou US$ 722 milhões de seus investidores em um elaborado esquema de mineração de criptomoedas. A BitClub Network solicitava investimentos de cidadãos dos Estados Unidos em troca de supostas participações em uma operação de mineração de criptomoedas com recompensas em bloco. A empresa operou de abril de 2014 a dezembro de 2019, atuando como um esquema de marketing multinível de mineração de criptomoedas, onde recompensava investidores que cadastravam novos membros.

Alega-se que Balaci era responsável pela área técnica da empresa, enquanto os outros réus, Matthew Goettsche e Russ Albert Medlin, cuidavam do marketing e de outros assuntos comerciais. Em consonância com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Balaci se referia a potenciais investidores como "burros" e afirmava que eles eram

“Construindo todo esse modelo às custas de idiotas.” 

O cofundador do BitClub, Russ Albert Medlin, também foi preso

O programador romeno se declarou culpado em um tribunal dos EUA três semanas após a prisão do outro cofundador do BitClub, Russ Albert Medlin. A polícia indonésia prendeu o outro cofundador, que atualmente enfrenta acusações de abuso sexual de menores. A polícia agiu após denúncias de vizinhos em Jacarta, que notaram a presença de vários menores saindo de sua casa. Medlin pode pegar 15 anos de prisão se for condenado na Indonésia por violar a Lei de Proteção à Criança do país. No entanto, ele pode ser extraditado para os EUA por seu envolvimento no esquema de mineração de criptomoedas que movimentou.