一名罗马尼亚程序员就其在设计BitClub网络中的作用认罪，该网络是一个从投资者那里骗取7.22亿美元的加密货币挖矿骗局。这名罗马尼亚程序员现在面临五年监禁和25万美元的罚款。 美国司法部在一项 监管机构也已采取行动。4月，金融行为监管局（FCA）称其首次协调打击非法点对点加密货币交易，针对伦敦的八个场所，并与HMRC和西南区域有组织犯罪单位（SWROCU）合作，据FCA自己的 中透露，西尔维乌·巴拉奇（Silviu Balaci）在德国被捕，他当时就住在那里。该诈骗犯通过视频会议认罪，被控一项双重目的共谋实施有线欺诈罪。
罗马尼亚程序员是加密货币挖矿骗局的关键运营商
西尔维乌·巴拉奇是 BitClub网络的关键运营商之一，该网络从投资者那里骗取了722百万美元 在其详细的 加密货币挖矿骗局中。 BitClub网络向美国公民请求投资，声称拥有 数字货币区块奖励挖矿业务的股份。 该公司自2014年4月至2019年12月运营，作为一个多层营销加密货币挖矿骗局，奖励招募新成员的投资者。
据称，巴拉奇负责处理公司的技术方面，而共同被告马修·戈特谢（Matthew Goettsche）和拉斯·阿尔伯特·梅德林（Russ Albert Medlin）负责营销和其他商业事务。与美国司法部的说法一致，巴拉奇将潜在投资者称为“傻瓜”，并声称他们
“在这个建立在傻瓜背上的整个模式上运作。”
BitClub联合创始人拉斯·阿尔伯特·梅德林也被逮捕
这名罗马尼亚程序员在美国法院认罪，距离另一位 BitClub联合创始人拉斯·阿尔伯特·梅德林, 被捕仅三周。印尼警方逮捕了另一位联合创始人，他目前面临 性侵未成年人的指控。警方根据雅加达邻居的举报采取行动，邻居们注意到有几名未成年人离开他的房子。如果梅德林在印尼因违反该国《儿童保护法》而被判刑，他将面临15年监禁。然而，他可能会因在7.22亿美元 加密货币挖矿骗局.
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