حُكم على مُشغّل عملية احتيال في تعدين العملات المشفرة في محكمة أمريكية بعد إقراره بالذنب

أقرّ مبرمج روماني بذنبه في قضية تصميم شبكة BitClub، وهي عملية احتيال في تعدين العملات الرقمية استولت على 722 مليون دولار أمريكي من المستثمرين. ويواجه المبرمج الروماني الآن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار أمريكي. وكشفت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي أن سيلفيو بالاتشي أُلقي القبض عليه في ألمانيا، حيث كان يقيم. وأقرّ المحتال، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بذنبه في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر المزدوج لارتكاب عملية احتيال إلكتروني. 

كان المبرمج الروماني هو المشغل الرئيسي في عملية الاحتيال المتعلقة بتعدين العملات المشفرة

كان سيلفيو بالاتشي أحد أبرز مُشغّلي شبكة BitClub التي استولت على 722 مليون دولار أمريكي من مستثمريها في عملية احتيال مُفصّلة لتعدين العملات الرقمية. طلبت شبكة BitClub استثمارات من مواطنين أمريكيين مقابل أسهم مزعومة في عملية تعدين عملات رقمية تُمنح مكافآت على شكل كتل. عملت الشركة من أبريل 2014 إلى ديسمبر 2019 كشركة تسويق هرمي متعددة المستويات لتعدين العملات الرقمية، حيث كانت تُكافئ المستثمرين الذين يُسجّلون أعضاء جدد.

يُزعم أن بالاتشي كان مسؤولاً عن الجانب التقني للشركة، بينما تولى المتهمان الآخران، ماثيو غوتشه وروس ألبرت ميدلين، التسويق وشؤون العمل الأخرى. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، وصف بالاتشي المستثمرين المحتملين بـ"الأغبياء" وادعى أنهم

"بناء هذا النموذج بأكمله على أكتاف الحمقى." 

كما تم القبض على المؤسس المشارك لـ BitClub، روس ألبرت ميدلين

أقرّ المبرمج الروماني بالذنب أمام محكمة أمريكية بعد ثلاثة أسابيع من روس ألبرت ميدلين، الشريك المؤسس الآخر لشركة BitClub. ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على الشريك المؤسس الآخر، ويواجه حاليًا تهمًا بالاعتداء الجنسي على قاصرين. وقد تحركت الشرطة بناءً على بلاغات من جيرانه في جاكرتا، الذين لاحظوا مغادرة عدد من القاصرين لمنزله. سيُحكم على ميدلين بالسجن 15 عامًا في إندونيسيا إذا حُكم عليه لانتهاكه قانون حماية الطفل في البلاد. ومع ذلك، قد يُسلّم إلى الولايات المتحدة لدوره في عملية احتيال تعدين العملات المشفرة التي بلغت قيمتها.