BinanceNell'ambito di una possibile conclusione di un'indagine durata anni sul più grande exchange di criptovalute al mondo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti chiede più di 4 miliardi di dollari a Binance Holdings Ltd.
Secondo fonti vicine alle discussioni, il Dipartimento di Giustizia e Binance stanno negoziando la possibilità che il suo fondatore, Changpeng Zhao, affronti accuse penali negli Stati Uniti, nell'ambito di un accordo per risolvere le indagini su presunti casi di riciclaggio di denaro, frode bancaria e violazioni delle sanzioni.
CZ si trova attualmente negli Emirati Arabi Uniti, dove non esiste un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, anche se questo non gli impedisce di consegnarsi volontariamente alle autorità statunitensi.
Binance rischia una sanzione di 4 miliardi di dollari
La sezione antiriciclaggio e recupero beni della divisione criminale, in collaborazione con la divisione per la sicurezza nazionale e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Seattle, ha condotto le indagini su Binance.
Secondo la fonte, Binance sta cercando un "accordo di sospensione dell'azione penale". In base ai termini di questo accordo, il Dipartimento di Giustizia presenterà una denuncia penale ma non procederà all'azione penale nei confronti della società se saranno soddisfatti tre requisiti.
Binance dovrebbe innanzitutto pagare 4 miliardi di dollari di multe. In secondo luogo, dovrebbe pubblicare un documento dettagliato che ammetta le aree in cui ha violato la legge. In terzo luogo, verrebbe istituito un processo di monitoraggio per garantire la futura conformità di Binancealle leggi e ai regolamenti, e l'azienda sarebbe tenuta a seguire tale approccio.
Molti nella comunità delle criptovalute mettono in dubbio la legittimità del rapporto di Bloomberg. CZ ha citato in giudizio un affiliato di Bloomberg nel 2022 per presunta pubblicazione di fake news, sostenendo di aver gestito uno schema Ponzi.
Cosa ha da dire la comunità delle criptovalute
Sebbene la sanzione sia una delle più elevate mai imposte dal governo statunitense a un'azienda, trader e analisti stanno tirando un sospiro di sollievo per il mercato in generale. Ci sono ancora domande senza risposta, come quali concessioni il governo richiederà a Binance e al suo leader, ma il rapporto fornisce una certa chiarezza sul fatto che Binancepossa trovare una soluzione.
Questa reazione del mercato suggerisce che la decisione del Dipartimento di Giustizia non rappresenta un rischio sistemico per l'intero settore.
Mike Novogratz, CEO di Galaxy, investitore e sostenitore delle criptovalute, ha espresso ottimismo riguardo al probabile accordo tra Binancee la società. Il suo punto di vista sottolinea il potenziale di questo accordo come un momento spartiacque nel settore delle criptovalute, in particolare in termini di certezza normativa.
Una decisione del genere potrebbe fornire un chiarimento normativo tanto necessario, creando undent su come altre aziende del settore delle criptovalute potrebbero affrontare problematiche simili. Poiché l'incertezza normativa ha rappresentato un ostacolo sostanziale all'accettazione da parte del grande pubblico, questo chiarimento è fondamentale per la stabilità e la crescita del settore.
Le osservazioni di Novogratz riflettono un clima più ampio all'interno della comunità delle criptovalute. C'è consenso sul fatto che il superamento di queste difficoltà legali potrebbe dissipare i timori e le incertezze (FUD) che circondano il settore.
Un utente su X ha espresso sarcasticamente la sua opinione sulla mossa del Dipartimento di Giustizia contro l'exchange, affermando: "La SEC è al verde? Hanno appena offerto una cifra di risarcimento di 4 miliardi a Binance e, proprio stasera, hanno deciso di fare causa a Kraken. Cavolo, Gary ci sta proteggendo con tutte le sue forze. Ottimo tempismo, Gary. Dov'eri quando avresti dovuto fare il tuo lavoro? Tu e Cramer dovreste aprire un hedge fund".
Rimane una domanda: se CZ e Binance .US decidessero di raggiungere un accordo con il Dipartimento di Giustizia, ciò risolverebbe la questione della regolarità e del futuro dell'exchange? Molti temono che quanto accaduto oggi con Kraken si ripeta con Binance . Kraken ha raggiunto un accordo da 30 milioni di dollari all'inizio di quest'anno e la SEC ha perseguito l'exchange per altri "reati".
