La comunità crypto reagisce alla multa da $4 miliardi di Binance

Come parte di una potenziale risoluzione a un'indagine durata anni sulla più grande borsa di criptovalute al mondo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti richiede a Binance Holdings Ltd. più di 4 miliardi di dollari.

Secondo persone a conoscenza delle discussioni, il Dipartimento di Giustizia e Binance stanno negoziando la possibilità che il suo fondatore, Changpeng Zhao, affronti accuse penali negli Stati Uniti come parte di un accordo per risolvere l'indagine sui presunti riciclaggio di denaro, frode bancaria e violazioni delle sanzioni.

CZ si trova attualmente negli Emirati Arabi Uniti, che non hanno un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, sebbene ciò non gli impedisca di arrendersi volontariamente alle autorità statunitensi.

Binance si trova di fronte a una multa di $4 miliardi

La sezione per il riciclaggio di denaro e il recupero dei beni della divisione penale, in collaborazione con la divisione per la sicurezza nazionale e l'ufficio dell'avvocato degli Stati Uniti di Seattle, ha guidato l'indagine su Binance.

Secondo la fonte, Binance sta cercando un "accordo di sospensione dell'azione penale". Ai sensi di tale accordo, il Dipartimento di Giustizia presenterà un'accusa penale ma non perseguirà l'azienda se saranno soddisfatti tre requisiti.

Binance dovrebbe prima pagare una multa di 4 miliardi di dollari. In secondo luogo, dovrebbe pubblicare un documento dettagliato che ammetta le aree in cui ha violato la legge. In terzo luogo, dovrebbe essere istituito un processo di monitoraggio per garantire la futura conformità di Binance alle leggi e ai regolamenti, e l'azienda sarebbe tenuta a seguire questo approccio.

Molti nella comunità delle criptovalute mettono in discussione la legittimità del rapporto di Bloomberg. CZ ha citato in giudizio un'affiliata di Bloomberg nel 2022 per presunta pubblicazione di notizie false, affermando che gestiva una piramide di Ponzi.

Cosa dice la comunità delle criptovalute

Sebbene la sanzione sia una delle più elevate mai imposte dal governo degli Stati Uniti a un'azienda, trader e analisti sospirano di sollievo per il mercato più ampio. Ci sono ancora domande senza risposta, come quali concessioni il governo richiederà a Binance e al suo leader, ma il rapporto fornisce una certa chiarezza sul fatto che esiste una via d'uscita per Binance.

Questa reazione del mercato suggerisce che la decisione del DOJ non rappresenti un rischio sistemico per l'intero settore.

Mike Novogratz, CEO di Galaxy e investitore e sostenitore delle criptovalute, ha espresso ottimismo riguardo alla probabile transazione tra Binance. Il suo punto di vista evidenzia il potenziale di questo accordo di essere un momento decisivo per l'industria delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda la certezza normativa.

Una decisione potrebbe fornire la necessaria chiarezza normativa, stabilendo un precedente su come altre aziende cripto potrebbero affrontare problemi simili. Poiché l'incertezza normativa è stata un ostacolo sostanziale all'accettazione mainstream, questa chiarificazione è fondamentale per la stabilità e la crescita del settore.

Le osservazioni di Novogratz riflettono un umore più ampio all'interno della comunità delle criptovalute. C'è accordo sul fatto che superare queste difficoltà legali potrebbe rimuovere le paure e l'incertezza (FUD) che circondano l'industria.

Un utente su X ha sarcasticamente commentato la mossa del DOJ contro lo scambio, affermando: “La SEC è senza soldi? Hanno appena offerto un accordo di 4 miliardi di dollari a Binance, e stasera hanno deciso di citare in giudizio Kraken. Uffa, Gary ci sta proteggendo così tanto. Ottimo tempismo, Gary. Dove eri quando avresti dovuto fare il tuo lavoro? Tu e Cramer dovreste aprire un fondo hedge.”

Una domanda rimane: se CZ e Binance.US decidono di transigere con il DOJ, questo risolverà la chiarezza normativa e il futuro dello scambio? Molti temono che quanto accaduto a Kraken oggi si ripeta con Binance. Kraken ha transigato per 30 milioni di dollari all'inizio di quest'anno, e la SEC ha agito contro lo scambio per altri 'reati'.