BinanceDans le cadre d'un éventuel règlement d'une enquête de plusieurs années sur la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, le ministère américain de la Justice réclame plus de 4 milliards de dollars à Binance Holdings Ltd.
Selon des personnes au fait des discussions, le ministère de la Justice et Binance négocient la possibilité que son fondateur, Changpeng Zhao, fasse l'objet de poursuites pénales aux États-Unis dans le cadre d'un accord visant à résoudre l'enquête sur des allégations de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et de violations des sanctions.
CZ séjourne actuellement aux Émirats arabes unis, pays qui n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis, bien que cela ne l'empêche pas de se rendre volontairement aux autorités américaines.
Binance risque une amende de 4 milliards de dollars
La section de lutte contre le blanchiment d'argent et le recouvrement d'avoirs de la division criminelle, en collaboration avec la division de la sécurité nationale et le bureau du procureur américain à Seattle, a mené l'enquête sur Binance.
Selon cette source, Binance cherche à conclure un « accord de poursuites différées ». Aux termes de cet accord, le ministère de la Justice déposera une plainte pénale mais n'engagera pas de poursuites contre la société si trois conditions sont remplies.
Binance devrait d'abord s'acquitter d'une amende de 4 milliards de dollars. Ensuite, elle devrait publier un document exhaustif reconnaissant les infractions commises. Enfin, un processus de surveillance serait mis en place afin de garantir Binanceconformité future aux lois et réglementations, et l'entreprise serait tenue de s'y conformer.
Au sein de la communauté crypto, nombreux sont ceux qui remettent en question la légitimité du rapport de Bloomberg. En 2022, CZ a porté plainte contre une filiale de Bloomberg pour diffusion de fausses informations, l'accusant d'avoir mis en place un système de Ponzi.
Ce que la communauté crypto a à dire
Bien que cette sanction soit l'une des plus lourdes jamais infligées par le gouvernement américain à une entreprise, les traders et les analystes poussent un soupir de soulagement pour le marché dans son ensemble. Des questions demeurent, notamment quant aux concessions que le gouvernement exigera de Binance et de son dirigeant, mais le rapport apporte des éclaircissements quant à l'avenir de Binance.
Cette réaction du marché suggère que la décision du ministère de la Justice ne représente pas un risque systémique pour l'ensemble du secteur.
Mike Novogratz, PDG de Galaxy, investisseur et fervent défenseur des cryptomonnaies, s'est montré optimiste quant à l'accord probable avec Binance. Selon lui, cet accord pourrait constituer un tournant décisif pour le secteur des cryptomonnaies, notamment en matière de sécurité réglementaire.
Une telle décision pourrait apporter les clarifications réglementaires indispensables et créer undent quant à la manière dont d'autres entreprises du secteur des cryptomonnaies pourraient aborder des problématiques similaires. L'incertitude réglementaire constituant un obstacle majeur à l'adoption généralisée, cette clarification est cruciale pour la stabilité et la croissance du secteur.
Les propos de Novogratz reflètent un sentiment plus général au sein de la communauté des cryptomonnaies. Il est généralement admis que la résolution de ces difficultés juridiques permettrait de dissiper les craintes et les incertitudes qui entourent ce secteur.
Un utilisateur de X a ironisé sur la décision du ministère de la Justice contre la plateforme : « La SEC est-elle en faillite ? Ils viennent de proposer un règlement à l’amiable de 4 milliards de dollars à Binance , et ce soir même, ils décident de poursuivre Kraken. Gary nous protège vraiment à tout prix. Quel timing, Gary ! Où étiez-vous quand vous étiez censé faire votre travail ? Vous et Cramer devriez monter un fonds spéculatif. »
Une question demeure : si CZ et Binance décident de conclure un accord avec le Département de la Justice américain, cela permettra-t-il de clarifier la situation en matière de réglementation et d’assurer l’avenir de la plateforme ? Nombreux sont ceux qui craignent que le scénario de Kraken ne se répète avec Binance . Kraken a accepté de verser 30 millions de dollars plus tôt cette année, et la SEC a déjà engagé des poursuites contre la plateforme pour d’autres infractions.
