Крипто-сообщество реагирует на штраф Binance в размере $4 миллиарда

В рамках потенциального урегулирования многолетнего расследования деятельности крупнейшей в мире криптовалютной биржи Министерство юстиции США требует от Binance Holdings Ltd. более 4 миллиардов долларов.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Министерство юстиции США и Binance обсуждают возможность того, что основатель биржи Чанпэн Чжао (CZ) столкнется с уголовными обвинениями в Соединенных Штатах в рамках соглашения о урегулировании расследования по делу о предполагаемом отмывании денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций.

В настоящее время Чжанпэн Чжао находится в Объединенных Арабских Эмиратах, которые не имеют договора об экстрадиции с Соединенными Штатами, хотя это не мешает ему добровольно сдаться властям США.

Binance грозит штраф в размере $4 миллиарда

Управление по борьбе с отмыванием денег и возврату активов уголовного отдела Министерства юстиции США в сотрудничестве с отделом национальной безопасности и офисом прокурора США в Сиэтле ведет расследование в отношении Binance.

По данным источника, Binance стремится к заключению «соглашения об отложенном обвинении» (deferred prosecution agreement). В рамках этого соглашения Министерство юстиции подаст уголовное обвинение, но не будет преследовать компанию, если будут выполнены три условия.

Во-первых, Binance должна будет выплатить штраф в размере 4 миллиардов долларов. Во-вторых, она должна опубликовать подробный документ, признающий области, в которых она нарушила закон. В-третьих, будет установлен процесс мониторинга для обеспечения будущего соблюдения Binance законов и нормативных актов, и бизнес будет обязан следовать этому подходу.

Многие в крипто-сообществе ставят под сомнение достоверность сообщения Bloomberg. В 2022 году Чжанпэн Чжао подал в суд на аффилированную с Bloomberg компанию, обвинив ее в публикации фейковых новостей о том, что он руководил пирамидой Понци.

Что говорит крипто-сообщество

Несмотря на то, что этот штраф является одним из крупнейших, когда-либо наложенных правительством США на компанию, трейдеры и аналитики вздыхают с облегчением для всего рынка. Остается много unanswered вопросов, например, какие уступки правительство потребует от Binance и ее лидера, но отчет дает некоторое понимание того, что у Binance есть путь вперед.

Эта реакция рынка свидетельствует о том, что решение DOJ не создает системных рисков для всего сектора.

Майк Новогратц, генеральный директор Galaxy и инвестор, выступающий за криптовалюты, выразил оптимизм по поводу вероятного урегулирования спора с Binance. Его позиция подчеркивает потенциал этого урегулирования как переломного момента в индустрии криптовалют, особенно в плане регуляторной определенности.

Решение может предоставить столь необходимую регуляторную ясность, создав прецедент для того, как другие крипто-компании могут решать подобные проблемы. Поскольку регуляторная неопределенность была существенным препятствием для массового принятия, эта ясность критически важна для стабильности и роста отрасли.

Заявления Новогратца отражают более широкое настроение внутри крипто-сообщества. Существует согласие с тем, что преодоление этих юридических трудностей может устранить страхи, неопределенность и пессимизм (FUD), окружающие индустрию.

Один пользователь в X иронично прокомментировал действия Министерства юстиции США (DOJ) против биржи и заявил: «У SEC закончились деньги? Они только что предложили Binance урегулировать дело на 4 миллиарда долларов, а уже сегодня вечером решили подать в суд на Kraken. Черт возьми, Гэри так нас защищает. Отличное тайминг, Гэри. Где ты был, когда должен был реально выполнять свою работу? Вам с Крэймером стоит открыть хедж-фонд.»

Остается один вопрос: если Чжанпэн Чжао и Binance.US решат урегулировать дело с DOJ, это прояснит регуляторную ситуацию и определит будущее биржи? Многие опасаются, что то, что произошло с Kraken сегодня, повторится с Binance. Ранее в этом году Kraken урегулировал дело на 30 миллионов долларов, и SEC преследовала биржу за другие «преступления».