BinanceComo parte de una posible resolución a una investigación que duró años sobre el exchange de criptomonedas más grande del mundo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está exigiendo más de 4 mil millones de dólares a Binance Holdings Ltd.
Según personas familiarizadas con las discusiones, el Departamento de Justicia y Binance están negociando la posibilidad de que su fundador, Changpeng Zhao, enfrente cargos criminales en Estados Unidos como parte de un acuerdo para resolver la investigación sobre presunto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones.
CZ se encuentra actualmente en los Emiratos Árabes Unidos, que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, aunque esto no le impide entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses.
Binance podría recibir una multa de 4 mil millones de dólares
La sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la división criminal, en colaboración con la división de seguridad nacional y la oficina del fiscal de Estados Unidos en Seattle, ha estado liderando la investigación sobre Binance.
Según la fuente, Binance busca un acuerdo de enjuiciamiento diferido. Según los términos de este acuerdo, el Departamento de Justicia presentará una denuncia penal, pero no procesará a la corporación si se cumplen tres requisitos.
Binance tendría que pagar primero 4 mil millones de dólares en multas. En segundo lugar, publicar un documento exhaustivo que admitiera las áreas en las que infringió la ley. En tercer lugar, se establecería un proceso de supervisión para garantizar el cumplimiento futuro de Binancecon las leyes y regulaciones, y la empresa estaría obligada a seguir este enfoque.
Muchos en la comunidad cripto cuestionan la legitimidad del informe de Bloomberg. CZ demandó a una filial de Bloomberg en 2022 por presuntamente publicar noticias falsas, alegando que dirigía un esquema Ponzi.
Lo que la comunidad cripto tiene que decir
Si bien la sanción es una de las mayores impuestas por el gobierno estadounidense a una empresa, los operadores y analistas respiran aliviados por el mercado en general. Aún quedan preguntas sin respuesta, como qué concesiones exigirá el gobierno a Binance y a su líder, pero el informe deja claro que Binancetiene un camino a seguir.
Esta reacción del mercado sugiere que la decisión del Departamento de Justicia no representa un riesgo sistémico para todo el sector.
Mike Novogratz, director ejecutivo de Galaxy, inversor y defensor de las criptomonedas, se ha mostrado optimista sobre el probable acuerdo con Binance. Su punto de vista destaca el potencial de que este acuerdo marque un hito en la industria de las criptomonedas, especialmente en términos de certidumbre regulatoria.
Una decisión podría aportar una aclaración regulatoria muy necesaria, sentando undent para que otras empresas de criptomonedas aborden problemas similares. Dado que la incertidumbre regulatoria ha sido un obstáculo sustancial para la aceptación generalizada, esta aclaración es crucial para la estabilidad y el crecimiento de la industria.
Las declaraciones de Novogratz reflejan un sentimiento más amplio en la comunidad de criptomonedas. Existe consenso en que superar estas dificultades legales podría disipar los temores e incertidumbres (FUD) que rodean a la industria.
Un usuario en X opinó con sarcasmo sobre la medida del Departamento de Justicia contra el exchange y declaró: "¿Está la SEC en quiebra? Acaban de ofrecer una liquidación de 4 mil millones a Binance y, justo esta noche, decidieron demandar a Kraken. ¡Gary nos está protegiendo con todas sus fuerzas! ¡Qué oportuno, Gary! ¿Dónde estabas cuando se suponía que debías hacer tu trabajo? Tú y Cramer deberían crear un fondo de cobertura".
Queda una pregunta: si CZ y Binance .US deciden llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia, ¿resuelve eso la regularidad y el futuro del exchange? A muchos les preocupa que lo ocurrido hoy con Kraken se repita con Binance . Kraken llegó a un acuerdo por 30 millones de dólares a principios de este año, y la SEC ha perseguido al exchange por otros delitos.
