La comunidad cripto reacciona a la multa de $4 mil millones de Binance

Como parte de una posible resolución a una investigación de años de duración sobre el exchange de criptomonedas más grande del mundo, el Departamento de Justicia de EE. UU. exige más de $4 mil millones a Binance Holdings Ltd.

Según personas familiarizadas con las discusiones, el Departamento de Justicia y Binance están negociando la posibilidad de que su fundador, Changpeng Zhao, enfrente cargos penales en los Estados Unidos como parte de un acuerdo para resolver la investigación sobre presunto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones.

CZ se encuentra actualmente en los Emiratos Árabes Unidos, que no tienen un tratado de extradición con los Estados Unidos, aunque esto no le prohíbe entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses.

Binance enfrenta una multa de $4 mil millones

La sección de lavado de dinero y recuperación de activos de la división penal, en colaboración con la división de seguridad nacional y la oficina del fiscal de EE. UU. en Seattle, ha estado liderando la investigación contra Binance.

Según la fuente, Binance busca un “acuerdo de persecución diferida”. Bajo los términos de este acuerdo, el Departamento de Justicia presentará una denuncia penal pero no procesará a la corporación si se cumplen tres requisitos.

Binance primero tendría que pagar $4 mil millones en multas. En segundo lugar, tendría que publicar un documento exhaustivo admitiendo áreas donde violó la ley. En tercer lugar, se establecería un proceso de monitoreo para garantizar el cumplimiento futuro de Binance con las leyes y regulaciones, y se requeriría que el negocio siguiera este enfoque.

Muchos en la comunidad cripto cuestionan la legitimidad del informe de Bloomberg. CZ demandó a una afiliada de Bloomberg en 2022 por supuestamente publicar noticias falsas, diciendo que operaba un esquema Ponzi.

Lo que tiene que decir la comunidad cripto

Aunque la multa es una de las más grandes jamás impuestas por el gobierno de EE. UU. a una empresa, los traders y analistas están respirando un suspiro de alivio para el mercado en general. Aún hay preguntas sin responder, como qué concesiones exigirá el gobierno a Binance y su líder, pero el informe proporciona cierta claridad de que hay un camino a seguir para Binance.

Esta reacción del mercado sugiere que la decisión del DOJ no representa un riesgo sistémico para todo el sector.

Mike Novogratz, director ejecutivo de Galaxy y inversor y defensor de las criptomonedas, ha expresado optimismo sobre el probable acuerdo entre Binance. Su punto de vista destaca el potencial de este acuerdo para ser un momento decisivo en la industria de las criptomonedas, particularmente en términos de certeza regulatoria.

Una decisión podría proporcionar la claridad regulatoria tan necesaria, estableciendo un precedente sobre cómo otras empresas cripto podrían lidiar con problemas similares. Debido a que la incertidumbre regulatoria ha sido un obstáculo sustancial para la aceptación mainstream, esta claridad es crítica para la estabilidad y el crecimiento de la industria.

Los comentarios de Novogratz reflejan un estado de ánimo más amplio dentro de la comunidad de criptomonedas. Hay acuerdo en que superar estas dificultades legales podría eliminar los miedos y la incertidumbre (FUD) que rodean a la industria.

Un usuario en X opinó sarcásticamente sobre el movimiento del DOJ contra el exchange y declaró: “¿Está quebrada la SEC? Acaban de ofrecer un número de acuerdo de 4 mil millones a Binance, y esta misma noche, decidieron demandar a Kraken. Hombre, Gary nos está protegiendo tan duro. Gran timing, Gary. ¿Dónde estabas cuando se suponía que debías hacer tu trabajo? Tú y Cramer deberían comenzar un fondo de cobertura.”

Una pregunta permanece: Si CZ y Binance.US deciden llegar a un acuerdo con el DOJ, ¿eso resolverá la claridad regulatoria y el futuro del exchange? Muchos temen que lo que sucedió con Kraken hoy se repita con Binance. Kraken llegó a un acuerdo por $30 millones a principios de este año, y la SEC ha ido tras el exchange por otros “crímenes.”