BinanceComo parte de uma possível resolução para uma investigação que já dura anos sobre a maior corretora de criptomoedas do mundo, o Departamento de Justiça dos EUA está exigindo mais de US$ 4 bilhões da Binance Holdings Ltd.
Segundo pessoas familiarizadas com as discussões, o Departamento de Justiça e Binance estão negociando a possibilidade de seu fundador, Changpeng Zhao, enfrentar acusações criminais nos Estados Unidos como parte de um acordo para resolver a investigação sobre suposta lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções.
CZ está atualmente nos Emirados Árabes Unidos, país que não possui tratado de extradição com os Estados Unidos, embora isso não o impeça de se entregar voluntariamente às autoridades americanas.
Binance poderá ter que pagar uma multa de US$ 4 bilhões
A seção de lavagem de dinheiro e recuperação de ativos da divisão criminal, em colaboração com a divisão de segurança nacional e o escritório do procurador dos EUA em Seattle, está liderando a investigação sobre Binance.
Segundo a fonte, Binance está buscando um "acordo de não persecução penal". Nos termos desse acordo, o Departamento de Justiça apresentará uma queixa-crime, mas não processará a empresa se três requisitos forem atendidos.
Binance teria que, em primeiro lugar, pagar US$ 4 bilhões em multas. Em segundo lugar, teria que publicar um documento detalhado admitindo as áreas em que violou a lei. Em terceiro lugar, seria estabelecido um processo de monitoramento para garantir a conformidade futura da Binancecom as leis e regulamentações, e a empresa seria obrigada a seguir essa abordagem.
Muitos na comunidade cripto questionam a legitimidade da reportagem da Bloomberg. CZ processou uma afiliada da Bloomberg em 2022 por supostamente publicar notícias falsas, alegando que ela administrava um esquema Ponzi.
O que a comunidade cripto tem a dizer
Embora a penalidade seja uma das maiores já impostas pelo governo dos EUA a uma empresa, traders e analistas respiram aliviados pelo mercado em geral. Ainda existem perguntas sem resposta, como quais concessões o governo exigirá da Binance e de seu líder, mas o relatório traz alguma clareza de que há um caminho a seguir para Binance.
Essa reação do mercado sugere que a decisão do Departamento de Justiça não representa um risco sistêmico para todo o setor.
Mike Novogratz, CEO da Galaxy, investidor e defensor das criptomoedas, expressou otimismo quanto ao provável acordo com Binance. Seu ponto de vista destaca o potencial desse acordo para ser um divisor de águas na indústria de criptomoedas, principalmente em termos de segurança regulatória.
Uma decisão nesse sentido poderá fornecer o esclarecimento regulatório tão necessário, estabelecendo umdent sobre como outras empresas de criptomoedas podem lidar com questões semelhantes. Como a incerteza regulatória tem sido um obstáculo considerável à aceitação generalizada, esse esclarecimento é crucial para a estabilidade e o crescimento do setor.
As declarações de Novogratz refletem um sentimento mais amplo na comunidade de criptomoedas. Há consenso de que a superação dessas dificuldades legais poderia dissipar os medos e incertezas (FUD) que cercam o setor.
Um usuário do X comentou sarcasticamente sobre a ação do Departamento de Justiça contra a corretora, afirmando: “A SEC está falida? Eles acabaram de oferecer um acordo de 4 bilhões para a Binance e, hoje à noite, decidiram processar a Kraken. Nossa, o Gary está nos protegendo demais. Ótimo timing, Gary. Onde você estava quando deveria estar fazendo seu trabalho? Você e o Cramer deveriam abrir um fundo de hedge.”
Uma questão permanece: se a CZ e Binance decidirem fazer um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, isso resolverá a questão da transparência e o futuro da corretora? Muitos temem que o que aconteceu com a Kraken hoje se repita com Binance . A Kraken fez um acordo no valor de US$ 30 milhões no início deste ano, e a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) investigou a corretora por outros "crimes".
