Binanceفي إطار حل محتمل لتحقيق استمر لسنوات حول أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، تطالب وزارة العدل الأمريكية بأكثر من 4 مليارات دولار من شركة Binance Holdings Ltd.
وبحسب أشخاص مطلعين على المناقشات، فإن وزارة العدل وشركة Binance تتفاوضان بشأن إمكانية توجيه اتهامات جنائية لمؤسسها، تشانغبينغ تشاو، في الولايات المتحدة كجزء من اتفاقية لحل التحقيق في مزاعم غسل الأموال والاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات.
يقيم CZ حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، التي لا تربطها معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذا لا يمنعه من تسليم نفسه طواعية إلى السلطات الأمريكية.
ستواجه Binance غرامة قدرها 4 مليارات دولار
يقود قسم مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول التابع للشعبة الجنائية، بالتعاون مع قسم الأمن القومي ومكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل، التحقيق في Binance.
بحسب المصدر، تسعى Binance إلى الحصول على "اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية". وبموجب شروط هذه الاتفاقية، ستقوم وزارة العدل برفع دعوى جنائية ولكنها لن تقاضي الشركة إذا تم استيفاء ثلاثة شروط.
أولاً، سيتعين على Binance دفع غرامات بقيمة 4 مليارات دولار. ثانياً، سيتعين عليها نشر وثيقة شاملة تُقر فيها بمواطن انتهاكها للقانون. ثالثاً، سيتم وضع آلية مراقبة لضمان امتثال Binanceمستقبلاً للقوانين واللوائح، وسيكون على الشركة اتباع هذا النهج.
يشكك الكثيرون في مجتمع العملات الرقمية في مصداقية تقرير بلومبيرغ. وقد رفع CZ دعوى قضائية ضد أحد المنتسبين لبلومبيرغ عام 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة، مدعياً أنه كان يدير مخطط بونزي.
ما يقوله مجتمع العملات الرقمية
رغم أن هذه العقوبة تُعدّ من أكبر العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على شركة على الإطلاق، إلا أن المتداولين والمحللين يتنفسون الصعداء في السوق بشكل عام. لا تزال هناك تساؤلات عالقة، مثل التنازلات التي ستطلبها الحكومة من Binance وقائدها، لكن التقرير يُشير إلى وجود مخرج Binance.
يشير رد فعل السوق هذا إلى أن قرار وزارة العدل لا يشكل خطراً نظامياً على القطاع بأكمله.
أعرب مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي والمستثمر والداعم للعملات المشفرة، عن تفاؤله بشأن التسوية المحتملة بين Binance. ويسلط رأيه الضوء على إمكانية أن تكون هذه التسوية نقطة تحول في صناعة العملات المشفرة، لا سيما فيما يتعلق باليقين التنظيمي.
قد يُسهم هذا القرار في توفير توضيح تنظيمي بالغ الأهمية، مما يُرسيdent لكيفية تعامل شركات العملات الرقمية الأخرى مع قضايا مماثلة. ونظرًا لأن عدم اليقين التنظيمي كان عائقًا كبيرًا أمام القبول الواسع النطاق، فإن هذا التوضيح ضروري لاستقرار القطاع ونموه.
تعكس تصريحات نوفوغراتز توجهاً عاماً في أوساط مجتمع العملات المشفرة، حيث يتفق الجميع على أن تجاوز هذه الصعوبات القانونية من شأنه أن يزيل المخاوف والشكوك المحيطة بهذا القطاع.
أحد مستخدمي منصة X ساخرًا على خطوة وزارة العدل ضدّ منصة التداول، قائلًا: "هل أفلست هيئة الأوراق المالية والبورصات؟ لقد عرضوا للتوّ تسوية بقيمة 4 مليارات دولار على Binance ، وقرّروا الليلة مقاضاة كراكن. يا رجل، غاري يحمينا بشدّة. توقيت رائع يا غاري. أين كنت عندما كان من المفترض أن تقوم بعملك؟ يجب عليك أنت وكريمر تأسيس صندوق تحوّط."
يبقى سؤال واحد مطروحًا: إذا قررت شركتا CZ و Binance التوصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، فهل سيحل ذلك مشكلة عدم وضوح الإجراءات القانونية ومستقبل منصة التداول؟ يخشى الكثيرون من تكرار Kraken Binance . وقد سوّت Kraken القضية مقابل 30 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام، كما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعاوى قضائية ضد المنصة بتهم أخرى.
