Gli atti depositati presso la corte statunitense collegano il Primo Ministro del Montenegro alla defunta Terraform Labs

Secondo i documenti presentati in una causa intentata dalla SEC, il Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spajic, potrebbe aver investito nell'ormai defunta Terraform Labs nel 2018. La notizia è emersa quando i governi degli Stati Uniti e della Corea del Sud hanno chiesto l'estradizione di Do Kwon dal Montenegro.

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La SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti ha suscitato polemiche rivelando il coinvolgimento personale del Primo Ministro del Montenegro con Terraform Labs. Il rapporto tra l'azienda in difficoltà e uno dei suoi primi investitori è l'ennesimo caso che sta creando ripplesul mercato delle criptovalute.

Documenti giudiziari collegano il Primo Ministro del Montenegro a Terraform Labs

Un recente rapporto ha svelato gli investimenti personali del Primo Ministro del Montenegro in Terraform Labs Pte prima del fallimento dell'azienda. La scoperta segue i documenti depositati dalla SEC statunitense che hanno dimostrato che Spajic è stato uno dei primi investitori nella società di criptovalute attualmente in via di scioglimento dopo aver accettato un accordo da 4,7 miliardi di dollari con la SEC.  

Pur negando queste accuse, il trentaseienne personaggio politico filo-occidentale ed ex banchiere ha sottolineato che l'investimento è stato effettuato da Das Capital, una società con sede a Singapore di cui era socio. La SEC ha presentato queste prove tramite uno dei suoi esperti contabili finanziari nel tentativo di spiegare perché Do Kwon, uno dei fondatori di TFL, abbia optato per il Montenegro, dove attualmente risiede, nel tentativo di sfuggire all'azione penale.   

Kwon è attualmente detenuto in un rifugio per stranieri senza documenti in Montenegro, in attesa di una decisione cruciale da parte dell'Alta Corte se estradarlo negli Stati Uniti, come sostenuto dal Ministro della Giustizia, oppure riportarlo nel suo Paese d'origine, la Corea del Sud, scelta preferita da Kwon.

L'investimento di Spajic avrebbe raggiunto i 90 milioni di dollari prima del crollo

Spajic è stato uno dei primi investitori, avendo firmato un contrattotracun investimento iniziale di 75.000 dollari, che si sospetta sia cresciuto fino a circa 90 milioni di dollari prima che lo schema piramidale TFL fallisse nel 2022. Secondo Bloomberg, il primo ministro del Montenegro si è rifiutato di rispondere alle domande di Vijesti, un'agenzia di stampa indipendentedent suo paese, sulla possibilità di fare causa a TFL e Do Kwon per aver frodato lui e altri investitori.

Il crollo di Terraform Labs ha causato ai suoi investitori una perdita di quasi 40 miliardi di dollari, portando alla sua imminente liquidazione, secondo l'attuale CEO di Terraform Labs, Chris Armani. In un post su X (ex Twitter), Armani ha espresso la sua gratitudine a tutti gli investitori e agli altri stakeholder per il loro supporto in questi tempi difficili, sottolineando che:

"TFL ha sempre avuto l'intenzione di sciogliersi a un certo punto, e quel momento è adesso. Chiuderemo completamente le operazioni... Eravamo in una posizione ideale per accelerare le cose se avessimo vinto il processo, ma purtroppo abbiamo perso e di conseguenza non possiamo più operare."

L'opposizione nel governo del Montenegro sta ora spingendo per le dimissioni del Primo Ministro in relazione a questo caso e al suo coinvolgimento in quella che ora viene definita una grande truffa piramidale che ha truffato innumerevoli investitori.

Reportage Cryptopolitan di Collins J. Okoth