I documenti della Corte degli Stati Uniti collegano il Primo Ministro del Montenegro alla defunta Terraform Labs
Collins J. Okoth
2 min di lettura
I documenti depositati in tribunale negli USA rivelano il legame tra il primo ministro del Montenegro e la defunta Terraform Labs
- Un tribunale statunitense ha rivelato i primi rapporti di investimento tra il Primo Ministro del Montenegro e Terraform Labs, co-fondata da Do Kwon.
- L'investimento di 75.000 dollari del Primo Ministro del Montenegro in Terraform Labs sarebbe stato valutato oltre 90 milioni di dollari, come emerso dai documenti giudiziari statunitensi.
- Le richieste di dimissioni del Primo Ministro montenegrino filo-occidentale si intensificano dall'opposizione, sotto pressione per l'estradizione del co-fondatore di Terraform Labs negli Stati Uniti o in Corea del Sud.
Il Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spajic, potrebbe aver investito nella defunta Terraform Labs nel 2018, secondo i documenti di tribunale presentati in una causa intentata dalla SEC. Questo è venuto alla luce mentre i governi degli Stati Uniti e della Corea del Sud hanno richiesto l'estradizione di Do Kwon dal Montenegro.
Leggi anche: Binance affronta di nuovo il tribunale degli Stati Uniti per accuse di titoli cripto
La SEC degli Stati Uniti (Commissione per i Titoli e gli Scambi) ha suscitato controversie rivelando il coinvolgimento personale del Primo Ministro del Montenegro con Terraform Labs. La relazione tra l'azienda sotto attacco e uno dei suoi primi investitori è un altro caso che sta causando onde nel mercato delle criptovalute.
I documenti del tribunale collegano il Primo Ministro del Montenegro con Terraform Labs
Un recente rapporto ha esposto gli investimenti personali del Primo Ministro del Montenegro in Terraform Labs Pte prima del crollo dell'azienda. La scoperta segue le presentazioni della SEC degli Stati Uniti che hanno mostrato che Spajic era uno dei primi investitori nella società di criptovalute attualmente in via di scioglimento dopo aver accettato un accordo di risarcimento di 4,7 miliardi di dollari con la SEC.
Mentre nega queste accuse, la figura politica pro-occidentale di 36 anni e ex banchiere ha sottolineato che l'investimento è stato effettuato da Das Capital, una società con sede a Singapore di cui era socio. La SEC ha presentato questa evidenza attraverso uno dei suoi esperti finanziari contabili nel tentativo di spiegare perché Do Kwon, uno dei fondatori di TFL, abbia scelto il Montenegro, dove risiede attualmente, nel tentativo di sfuggire alle accuse.
Kwon è attualmente detenuto in un rifugio per stranieri senza documenti in Montenegro, in attesa di una decisione cruciale dell'Alta Corte sull'estradizione negli Stati Uniti, come sostenuto dal Ministro della Giustizia, o nel suo paese d'origine, la Corea del Sud, che Kwon preferisce.
L'investimento di Spajic avrebbe raggiunto $90M prima del crollo
Spajic era uno dei primi investitori, avendo firmato un contratto per un investimento iniziale di $75000, che si sospetta sia cresciuto fino a circa 90 milioni di dollari prima che lo schema piramidale TFL crollasse nel 2022. Secondo Bloomberg, il Primo Ministro del Montenegro ha rifiutato per rispondere alle domande di Vijesti, un'uscita giornalistica indipendente nel suo paese, su se intendesse citare in giudizio TFL e Do Kwon per frode verso lui e altri investitori.
Il crollo di Terraform Labs ha visto i suoi investitori perdere quasi 40 miliardi di dollari, portando alla sua imminente liquidazione, secondo l'attuale CEO di Terraform Labs, Chris Armani. In un post su X (ex Twitter), Armani ha espresso la sua gratitudine a tutti gli investitori e altri stakeholder per il supporto durante questi tempi difficili, sottolineando che,
"TFL intendeva sempre dissolversi in un certo momento e quel momento è ora. Stiamo chiudendo completamente le operazioni… Eravamo ben posizionati per accelerare le cose se avessimo vinto il processo, ma sfortunatamente abbiamo perso e di conseguenza non possiamo più operare."
L'opposizione nel governo del Montenegro sta ora spingendo per le dimissioni del Primo Ministro in connessione con questo caso e il suo coinvolgimento in quello che viene ora definito un grande schema piramidale che ha truffato innumerevoli investitori.
Reportage di Cryptopolitan di Collins J. Okoth
Non limitarti a leggere le notizie sulle criptovalute. Comprendile. Iscriviti alla nostra newsletter. È gratuita.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercati con 8 anni di esperienza nella copertura di criptovalute e tecnologia. È un Analista Finanziario Certificato e possiede una laurea in Matematica Attuariale. Collins ha precedentemente lavorato con Geek Computer e CoinRabbit come scrittore e redattore.
