Документы суда США связывают премьер-министра Черногории с несуществующей Terraform Labs

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич, возможно, инвестировал в ныне несуществующую Terraform Labs в 2018 году, согласно судебным документам, представленным в иске, поданном SEC. Это стало известно, когда правительства США и Южной Кореи потребовали экстрадиции До Квона из Черногории.

Также читайте: Binance снова предстанет перед судом в США по обвинениям в ценных бумагах криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вызвала споры, раскрыв личное участие премьер-министра Черногории в Terraform Labs. Отношения между этой проблемной компанией и одним из ее первых инвесторов — еще один случай, вызывающий волны на рынке криптовалют.

Судебные документы связывают премьера Черногории с Terraform Labs

Недавний отчет раскрыл личные инвестиции премьер-министра Черногории в Terraform Labs Pte до краха компании. Это открытие последовало за filings SEC США, которые показали, что Спаич был одним из первых инвесторов в криптовалютную фирму, которая в настоящее время сталкивается с ликвидацией после соглашения о выплате 4,7 миллиарда долларов SEC.  

Отвергая эти обвинения, 36-летний прозападный политический деятель и бывший банкир отметил, что инвестиции были сделаны компанией Das Capital, базирующейся в Сингапуре, партнером которой он являлся. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) представила эти доказательства через одного из своих экспертов по бухгалтерскому учету, пытаясь объяснить, почему До Квон, один из основателей TFL, выбрал Черногорию, где он в настоящее время проживает, в попытке избежать судебного преследования.   

В настоящее время Квон содержится в центре временного содержания для нелегальных мигрантов в Черногории, ожидая важного решения Высокого суда о его экстрадиции в США, как того требует министр юстиции, или обратно на родину, в Южную Корею, что предпочитает Квон.

Инвестиции Спайича должны были достичь $90M до краха

Спайич был одним из первых инвесторов, подписав контракт на первоначальные инвестиции в размере $75000, которые, как подозревают, выросли примерно до $90 миллионов до того, как пирамидальная схема TFL рухнула в 2022 году. Согласно Bloomberg, премьер-министр Черногории отказался чтобы ответить на вопросы издания Vijesti, независимого новостного агентства в его стране, о том, будет ли он подавать в суд на TFL и До Квона за мошенничество против него и других инвесторов.

Крах Terraform Labs привел к потере инвесторами почти $40 миллиардов, что привело к его неминуемой ликвидации, согласно текущему генеральному директору Terraform Labs Крису Армани. В посте на X (ранее Twitter), Армани выразил благодарность всем инвесторам и другим заинтересованным сторонам за поддержку в эти трудные времена, отметив при этом, что

«TFL всегда намеревалась распуститься в какой-то момент, и этот момент настал. Мы полностью прекратим операции… Мы были хорошо подготовлены, чтобы ускорить процессы, если бы выиграли суд, но, к сожалению, мы проиграли, и в результате больше не можем продолжать деятельность.»

Оппозиция в правительстве Черногории теперь добивается отставки премьера в связи с этим делом и его участием в том, что теперь называется грандиозной пирамидальной схемой, обманувшей бесчисленное количество инвесторов.

Материал Cryptopolitan от Коллинза Дж. Окота