Documentos judiciais dos EUA ligam o primeiro-ministro de Montenegro à extinta Terraform Labs

O primeiro-ministro de Montenegro, Milojko Spajic, pode ter investido na extinta Terraform Labs em 2018, de acordo com documentos judiciais apresentados em um processo movido pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). Essa informação veio à tona quando os governos dos EUA e da Coreia do Sul exigiram a extradição de Do Kwon de Montenegro.

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A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) gerou controvérsia ao revelar o envolvimento pessoal do primeiro-ministro de Montenegro com a Terraform Labs. A relação entre a empresa em dificuldades e um de seus primeiros investidores é mais um caso que causa rippleno mercado de criptomoedas.

Documentos judiciais ligam o primeiro-ministro de Montenegro à Terraform Labs

Um relatório recente expôs os investimentos pessoais do primeiro-ministro de Montenegro na Terraform Labs Pte antes do colapso da empresa. A descoberta surge após documentos da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) mostrarem que Spajic foi um dos primeiros investidores da empresa de criptomoedas, que atualmente enfrenta processo de dissolução após concordar com um acordo de US$ 4,7 bilhões com a SEC.  

Ao negar as acusações, o político pró-Ocidente de 36 anos e ex-banqueiro salientou que o investimento foi feito pela Das Capital, uma empresa sediada em Singapura da qual ele era sócio. A SEC apresentou essa prova por meio de um de seus especialistas contábeis e financeiros, numa tentativa de explicar por que Do Kwon, um dos fundadores da TFL, optou por Montenegro, onde reside atualmente, para escapar de um processo judicial.   

Kwon está atualmente detido em um abrigo para estrangeiros sem documentos em Montenegro, aguardando uma decisão crucial do Supremo Tribunal sobre se será extraditado para os EUA, como defendido pelo Ministro da Justiça, ou de volta para seu país de origem, a Coreia do Sul, opção preferida por Kwon.

O investimento de Spajic teria atingido US$ 90 milhões antes da crise

Spajic foi um dos primeiros investidores, tendo assinado um contratotracum investimento inicial de US$ 75.000, que se suspeita ter crescido para cerca de US$ 90 milhões antes do esquema de pirâmide da TFL ruir em 2022. De acordo com a Bloomberg, o primeiro-ministro de Montenegro se recusou a responder às perguntas do Vijesti, um veículo de notícias independentedent seu país, sobre se processaria a TFL e Do Kwon por fraudá-lo e a outros investidores.

O colapso da Terraform Labs fez com que seus investidores perdessem cerca de US$ 40 bilhões, levando à sua iminente liquidação, de acordo com o atual CEO da Terraform Labs, Chris Armani. Em uma publicação no X (antigo Twitter), Armani expressou sua gratidão a todos os investidores e demais partes interessadas pelo apoio durante esses tempos difíceis, ressaltando que,

“A TFL sempre teve a intenção de se dissolver em algum momento, e esse momento é agora. Vamos encerrar as operações completamente… Estávamos em uma posição privilegiada para acelerar o processo se tivéssemos vencido o julgamento, mas infelizmente perdemos e, como resultado, não podemos mais operar.”

A oposição no governo de Montenegro está agora pressionando pela renúncia do primeiro-ministro em relação a este caso e ao seu envolvimento no que está sendo chamado de um grande esquema de pirâmide que lesou inúmeros investidores.

Reportagem Cryptopolitan por Collins J. Okoth