Registros do Tribunal dos EUA vinculam o Primeiro-Ministro de Montenegro à extinta Terraform Labs
Collins J. Okoth
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Documentos judiciais dos EUA revelam vínculo do primeiro-ministro de Montenegro com a extinta Terraform Labs
- Um tribunal dos EUA revelou relações de investimento iniciais entre o Primeiro-Ministro de Montenegro e a Terraform Labs, cofundada por Do Kwon.
- A aposta de $75K do PM de Montenegro na Terraform Labs teria sido avaliada em mais de $90M, conforme exposto por documentos judiciais dos EUA.
- Aumentam os apelos pela demissão do Primeiro-Ministro montenegrino pró-Ocidente da oposição, sob pressão para extraditar o cofundador da Terraform Labs para os EUA ou Coreia do Sul.
O Primeiro-Ministro de Montenegro, Milojko Spajic, pode ter investido na agora extinta Terraform Labs em 2018, de acordo com documentos judiciais apresentados em uma ação movida pela SEC. Isso veio à tona quando os governos dos EUA e da Coreia do Sul exigiram a extradição de Do Kwon de Montenegro.
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A SEC dos Estados Unidos (Comissão de Valores Mobiliários) provocou controvérsia ao revelar o envolvimento pessoal do Primeiro-Ministro de Montenegro com a Terraform Labs. A relação entre a empresa em dificuldades e um de seus primeiros investidores é mais um caso causando ondas no mercado de criptomoedas.
Documentos judiciais vinculam o Primeiro-Ministro de Montenegro à Terraform Labs
Um relatório recente expôs os investimentos pessoais do Primeiro-Ministro de Montenegro na Terraform Labs Pte antes do colapso da empresa. A descoberta segue os registros da SEC dos EUA que mostraram que Spajic foi um dos primeiros investidores na empresa de criptomoedas que atualmente enfrenta dissolução após concordar com um acordo de US$ 4,7 bilhões com a SEC.
Enquanto nega essas alegações, a figura política pró-Ocidente de 36 anos e ex-banqueiro apontou que o investimento foi feito pela Das Capital, uma empresa sediada em Cingapura da qual ele era sócio. A SEC apresentou essa evidência por meio de um de seus especialistas financeiros contábeis em uma tentativa de explicar por que Do Kwon, um dos fundadores da TFL, optou por Montenegro, onde ele reside atualmente, em uma tentativa de escapar da persecução penal.
Kwon está atualmente detido em um abrigo para estrangeiros indocumentados em Montenegro, aguardando uma decisão crucial do Tribunal Superior sobre se extraditá-lo para os EUA, conforme apoiado pelo Ministro da Justiça, ou de volta ao seu país de origem, Coreia do Sul, que Kwon prefere.
O investimento de Spajic teria atingido US$ 90M antes da queda
Spajic foi um dos primeiros investidores, tendo assinado um contrato para um investimento inicial de US$ 75000, que se suspeita ter crescido para cerca de US$ 90 milhões antes do esquema de pirâmide da TFL desmoronar em 2022. De acordo com a Bloomberg, o Primeiro-Ministro de Montenegro recusou para responder a perguntas da Vijesti, um veículo de notícias independente em seu país, sobre se processaria a TFL e Do Kwon por fraude contra ele e outros investidores.
O colapso da Terraform Labs viu seus investidores perderem perto de US$ 40 bilhões, levando à sua iminente liquidação, de acordo com o atual CEO da Terraform Labs, Chris Armani. Em uma publicação em X (antigo Twitter), Armani expressou sua gratidão a todos os investidores e outras partes interessadas por seu apoio durante estes tempos difíceis, ao mesmo tempo em que apontou que,
“A TFL sempre teve a intenção de se dissolver em algum momento e esse momento é agora. Estaremos encerrando completamente as operações… Estávamos bem posicionados para acelerar as coisas se tivéssemos vencido o julgamento, mas infelizmente perdemos e, como resultado, não podemos mais operar.”
A oposição no governo de Montenegro está agora pressionando pela renúncia do Primeiro-Ministro em conexão com este caso e seu envolvimento no que agora é chamado de grande esquema de pirâmide que defraudou inúmeros investidores.
Relatório da Cryptopolitan por Collins J. Okoth
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
