تربط ملفات المحكمة الأمريكية رئيس وزراء الجبل الأسود بشركة Terraform Labs المتوقفة عن العمل

تشير وثائق قضائية قُدّمت في دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى احتمال استثمار رئيس وزراء الجبل الأسود، ميلويكو سباييتش، في شركة "تيرافورم لابز" التي أُغلقت لاحقاً، وذلك في عام 2018. وقد انكشف هذا الأمر بعد أن طالبت حكومتا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتسليم دو كوون من الجبل الأسود.

اقرأ أيضاً: Binance تواجه محكمة أمريكية مجدداً بشأن مزاعم تتعلق بالأوراق المالية المشفرة

أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جدلاً واسعاً بكشفها عن تورط رئيس وزراء الجبل الأسود شخصياً مع شركة Terraform Labs. وتُعدّ العلاقة بين هذه الشركة المتعثرة وأحد أوائل مستثمريها حالة أخرى تُثير rippleفي سوق العملات الرقمية.

تربط وثائق المحكمة رئيس وزراء الجبل الأسود بشركة تيرافورم لابز

كشف تقرير حديث عن استثمارات شخصية لرئيس وزراء الجبل الأسود في شركة "تيرافورم لابز" قبل انهيارها. ويأتي هذا الكشف عقب ملفات قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي أظهرت أن سباييتش كان من أوائل المستثمرين في شركة العملات المشفرة التي تواجه حاليًا خطر التصفية بعد موافقته على تسوية بقيمة 4.7 مليار دولار مع الهيئة.  

رغم نفيه لهذه الادعاءات، أشار السياسي المؤيد للغرب، البالغ من العمر 36 عامًا، والمصرفي السابق، إلى أن الاستثمار تم عبر شركة "داس كابيتال" التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، والتي كان شريكًا فيها. وقدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا الدليل من خلال أحد خبرائها الماليين في محاولة لتفسير سبب اختيار دو كوون، أحد مؤسسي شركة "تي إف إل"، مونتينيغرو، حيث يقيم حاليًا، في محاولة للتهرب من الملاحقة القضائية.   

يقبع كوون حاليًا في ملجأ للمغتربين الأجانب غير الشرعيين في الجبل الأسود، في انتظار قرار حاسم من المحكمة العليا بشأن ما إذا كان سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة كما يدعم وزير العدل أو إعادته إلى بلده الأم، كوريا الجنوبية، وهو ما يفضله كوون.

كان من الممكن أن تصل استثمارات سبايتش إلى 90 مليون دولار قبل الانهيار

كان سباييتش أحد أوائل المستثمرين، حيث وقّع عقدًاtracأولي قدره 75000 دولار، والذي يُشتبه في أنه نما إلى حوالي 90 مليون دولار قبل أن تنهار مخططات التسويق الهرمي لشركة النقل في لندن (TFL) في عام 2022. ووفقًا لوكالة بلومبيرغ، رفض الإجابة على أسئلة من صحيفة فييستي، وهي وسيلة إعلامية مستقلةdent بلاده، حول ما إذا كان سيقاضي شركة النقل في لندن (TFL) ودو كوون بتهمة الاحتيال عليه وعلى مستثمرين آخرين.

أدى انهيار شركة Terraform Labs إلى خسارة مستثمريها ما يقارب 40 مليار دولار، مما أدى إلى تصفيتها الوشيكة، وفقًا لما صرّح به الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، كريس أرماني. وفي منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، أعرب أرماني عن امتنانه لجميع المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين لدعمهم خلال هذه الأوقات العصيبة، مشيرًا إلى أن

"لطالما كانت هيئة النقل في لندن تنوي الحلّ في مرحلة ما، وقد حانت تلك المرحلة الآن. سنقوم بتصفية عملياتنا بالكامل... كنا في وضع جيد لتسريع الأمور لو فزنا بالمحاكمة، ولكن للأسف خسرنا، ونتيجة لذلك، لم نعد قادرين على العمل."

وتضغط المعارضة في حكومة الجبل الأسود الآن من أجل استقالة رئيس الوزراء على خلفية هذه القضية وتورطه فيما يُطلق عليه الآن مخطط هرمي كبير قام بالاحتيال على عدد لا يحصى من المستثمرين.

تقرير من Cryptopolitan بقلم كولينز ج. أوكوث