وثائق المحكمة الأمريكية تربط رئيس وزراء الجبل الأسود بشركة Terraform Labs المنحلة

قد يكون رئيس وزراء الجبل الأسود، ميلويكو سبايجيتش، قد استثمر في شركة Terraform Labs المنحلة حالياً في عام 2018، وفقاً لوثائق المحكمة المقدمة في دعوى قضائية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وقد اتضح ذلك عندما طالبت حكومتا الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتسليم دو كوان من الجبل الأسود.

اقرأ أيضًا: بينانس تواجه محكمة أمريكية مرة أخرى بشأن اتهامات بأوراق مالية كريبتو

أثارت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الجدل بكشفها عن المشاركة الشخصية لرئيس وزراء الجبل الأسود مع شركة Terraform Labs. إن العلاقة بين الشركة المثقلة بالمشاكل وأحد مستثمريها الأوائل هي حالة أخرى تسبب موجات في سوق العملات المشفرة.

وثائق المحكمة تربط رئيس وزراء الجبل الأسود بشركة Terraform Labs

كشف تقرير حديث عن الاستثمارات الشخصية لرئيس وزراء الجبل الأسود في شركة تيرافورم لابز (Terraform Labs Pte) قبل انهيارها. يأتي هذا الاكتشاف عقب تقديم filings من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أظهرت أن سباجيك كان من أوائل المستثمرين في شركة العملات المشفرة التي تواجه حاليًا التصفية بعد الاتفاق على تسوية بقيمة 4.7 مليار دولار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات.  

وبينما نفى هذه الادعاءات، أشار السياسي المؤيد للغرب البالغ من العمر 36 عامًا و المصرفي السابق إلى أن الاستثمار تم من قبل شركة داس كابيتال (Das Capital) المقرة في سنغافورة التي كان شريكًا فيها. وقد قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات هذا الدليل من خلال أحد خبراءها الماليين المحاسبين في محاولة لشرح سبب اختيار دو كوان، أحد مؤسسي TFL، للجبل الأسود، حيث يقيم حاليًا، في محاولة للهروب من الملاحقة القضائية.   

يحتجز كوان حاليًا في ملجأ للجبل الأسود للأجانب غير الموثقين، في انتظار قرار حاسم من المحكمة العليا حول ما إذا سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، كما تدعمه وزيرة العدل، أو إلى بلده الأصلي، كوريا الجنوبية، وهو الخيار المفضل لدى كوان.

كان استثمار سباجيك سيصل إلى 90 مليون دولار قبل الانهيار

كان سباجيك من أوائل المستثمرين، حيث وقع عقدًا لاستثمار مبدئي بقيمة 75000 دولار، والذي يُشتبه في أنه نما إلى حوالي 90 مليون دولار قبل أن تنهار مخطط بونزي لشركة TFL في عام 2022. ووفقًا لبلومبرغ، فإن رئيس وزراء الجبل الأسود رفض للإجابة على أسئلة من صحيفة فيجستي، وهي وسيلة إعلامية مستقلة في بلده، حول ما إذا كان سيقاضي شركة TFL ودو كوان بتهمة الاحتيال ضده وضد مستثمرين آخرين.

شهد انهيار تيرافورم لابز خسارة مستثمريها لما يقرب من 40 مليار دولار، مما أدى إلى تصفيتها الوشيكة، وفقًا لرئيس شركة تيرافورم لابز الحالي، كريس أرماني. في منشور على X (تويتر سابقًا)، أعرب أرماني عن امتنانه لجميع المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين على دعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى أن

"كانت TFL تنوي دائمًا التصفية في مرحلة ما، وهذه المرحلة هي الآن. سنقوم بإغلاق العمليات تمامًا... كنا في وضع جيد لتسريع الأمور إذا فزنا بالمحاكمة، ولكن للأسف خسرنا ونتيجة لذلك، لم نعد قادرين على العمل."

يدفع المعارضة في حكومة الجبل الأسود الآن نحو استقالة رئيس الوزراء فيما يتعلق بهذه القضية ومشاركته في ما يُصنف الآن كمخطط هرمي كبير احتال على عدد لا يحصى من المستثمرين.

تقرير من Cryptopolitan بقلم Collins J. Okoth