Des documents judiciaires américains établissent un lien entre le Premier ministre du Monténégro et la société Terraform Labs, aujourd'hui disparue

Le Premier ministre monténégrin, Milojko Spajic, aurait investi dans la société Terraform Labs, aujourd'hui disparue, en 2018, selon des documents judiciaires présentés dans le cadre d'une plainte déposée par la SEC. Cette information a été révélée alors que les gouvernements américain et sud-coréen exigeaient l'extradition de Do Kwon du Monténégro.

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La SEC (Securities and Exchange Commission) américaine a suscité la polémique en révélant l'implication personnelle du Premier ministre monténégrin dans Terraform Labs. Les liens entre cette entreprise en difficulté et l'un de ses premiers investisseurs constituent un nouvel exemple ripplequi agitent le marché des cryptomonnaies.

Des documents judiciaires établissent un lien entre le Premier ministre du Monténégro et Terraform Labs

Un récent rapport a révélé les investissements personnels du Premier ministre monténégrin dans Terraform Labs Pte avant la faillite de l'entreprise. Cette découverte fait suite à des documents déposés auprès de la SEC américaine montrant que M. Spajic était l'un des premiers investisseurs de cette société de cryptomonnaies, actuellement en liquidation après avoir conclu un accord à l'amiable avec la SEC pour un montant de 4,7 milliards de dollars.  

Tout en niant ces allégations, cet homme politique pro-occidental de 36 ans, ancien banquier, a souligné que l'investissement avait été réalisé par Das Capital, une société basée à Singapour dont il était associé. La SEC a présenté ces éléments de preuve par l'intermédiaire de l'un de ses experts comptables et financiers afin d'expliquer pourquoi Do Kwon, l'un des fondateurs de TFL, avait choisi le Monténégro, où il réside actuellement, pour tenter d'échapper aux poursuites.   

Kwon est actuellement détenu dans un centre d'accueil du Monténégro pour étrangers sans papiers, dans l'attente d'une décision cruciale de la Haute Cour quant à son extradition vers les États-Unis, comme le soutient le ministre de la Justice, ou vers son pays d'origine, la Corée du Sud, ce que Kwon préfère.

L'investissement de Spajic aurait atteint 90 millions de dollars avant la crise

Spajic fut l'un des premiers investisseurs, ayant signé un contrattracun investissement initial de 75 000 $, qui aurait atteint environ 90 millions de dollars avant que le système pyramidal de TFL ne s'effondre en 2022. Selon Bloomberg, le Premier ministre du Monténégro a refusé de répondre aux questions de Vijesti, un média indépendantdent son pays, concernant une éventuelle action en justice contre TFL et Do Kwon pour escroquerie à son encontre et à l'encontre d'autres investisseurs.

L'effondrement de Terraform Labs a entraîné une perte de près de 40 milliards de dollars pour ses investisseurs, conduisant à sa liquidation imminente, selon Chris Armani, l'actuel PDG de Terraform Labs. Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), M. Armani a exprimé sa gratitude à tous les investisseurs et autres parties prenantes pour leur soutien durant cette période difficile, tout en soulignant que…

« TFL a toujours eu l'intention de se dissoudre à un moment donné, et ce moment est arrivé. Nous allons cesser complètement nos activités… Nous étions bien placés pour accélérer les choses si nous avions gagné le procès, mais malheureusement nous avons perdu et, par conséquent, nous ne pouvons plus fonctionner. »

L'opposition au sein du gouvernement monténégrin fait désormais pression pour la démission du Premier ministre en lien avec cette affaire et son implication dans ce qui est maintenant qualifié de vaste système pyramidal ayant escroqué d'innombrables investisseurs.

Reportage Cryptopolitan de Collins J. Okoth