Les documents du tribunal américain relient le Premier ministre du Monténégro à Terraform Labs, désormais disparu

Selon des documents judiciaires présentés dans une plainte déposée par la SEC, le Premier ministre du Monténégro, Milojko Spajic, aurait investi dans la désormais disparue Terraform Labs en 2018. Cela a été révélé alors que les gouvernements américain et sud-coréen exigeaient l'extradition de Do Kwon depuis le Monténégro.

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La SEC américaine (Securities and Exchange Commission) a suscité la controverse en révélant l'implication personnelle du Premier ministre du Monténégro avec Terraform Labs. La relation entre l'entreprise en difficulté et l'un de ses premiers investisseurs est un autre cas qui provoque des remous sur le marché des cryptomonnaies.

Les documents du tribunal relient le Premier ministre du Monténégro à Terraform Labs

Un rapport récent a exposé les investissements personnels du Premier ministre du Monténégro dans Terraform Labs Pte avant la chute de l'entreprise. La découverte fait suite aux dépôts de la SEC américaine qui ont montré que Spajic était l'un des premiers investisseurs dans l'entreprise de cryptomonnaie actuellement confrontée à une dissolution après avoir accepté un règlement de 4,7 milliards de dollars avec la SEC.  

Tout en niant ces allégations, la figure politique pro-occidentale de 36 ans et ancien banquier a souligné que l'investissement a été fait par Das Capital, une entreprise basée à Singapour dont il était partenaire. La SEC a présenté cette preuve par l'un de ses experts financiers comptables dans une tentative d'expliquer pourquoi Do Kwon, l'un des fondateurs de TFL, a choisi le Monténégro, où il réside actuellement, dans une tentative d'échapper aux poursuites.   

Kwon est actuellement détenu dans un abri pour étrangers sans papiers au Monténégro, en attente d'une décision cruciale de la Haute Cour sur la question de savoir s'il doit être extradé vers les États-Unis, comme le soutient le ministre de la Justice, ou renvoyé dans son pays d'origine, la Corée du Sud, que Kwon préfère.

L'investissement de Spajic aurait atteint $90M avant le krach

Spajic était l'un des premiers investisseurs, ayant signé un contrat pour un investissement initial de $75000, qui est soupçonné d'avoir augmenté à environ 90 millions de dollars avant que le schéma pyramidal de TFL ne s'effondre en 2022. Selon Bloomberg, le Premier ministre du Monténégro a refusé pour répondre aux questions de Vijesti, une chaîne d'information indépendante dans son pays, sur la question de savoir s'il intenterait un procès à TFL et Do Kwon pour fraude envers lui et d'autres investisseurs.

L'effondrement de Terraform Labs a vu ses investisseurs perdre près de 40 milliards de dollars, conduisant à sa liquidation imminente, selon le PDG actuel de Terraform Labs, Chris Armani. Dans un message sur X (anciennement Twitter), Armani a exprimé sa gratitude à tous les investisseurs et autres parties prenantes pour leur soutien tout au long de ces temps difficiles tout en soulignant que,

« TFL avait toujours l'intention de se dissoudre à un moment donné et ce moment est maintenant. Nous allons cesser complètement nos opérations… Nous étions bien positionnés pour accélérer les choses si nous avions gagné le procès, mais malheureusement nous avons perdu et par conséquent, nous ne pouvons plus opérer. »

L'opposition au gouvernement du Monténégro pousse désormais à la démission du Premier ministre en lien avec cette affaire et son implication dans ce qui est désormais qualifié de grand schéma pyramidal ayant escroqué d'innombrables investisseurs.

Article de Cryptopolitan par Collins J. Okoth