米国裁判所の記録がモンテネグロ首相と破綻したTerraform Labsを結びつける

モンテネグロのMilojko Spajic首相は、2018年に現在破綻したTerraform Labsに投資していた可能性があります。これはSECが提起した訴訟で提出された裁判所の文書によるものです。これは、米国と韓国政府がモンテネグロからDo Kwonの身柄引き渡しを要求した際に明らかになりました。

関連記事: バイナンス、暗号証券の疑いで再び米国の裁判所に直面

米国SEC（証券取引委員会）は、モンテネグロ首相のTerraform Labsへの個人的な関与を明らかにし、論争を巻き起こしました。この揺れる企業とその最初の投資家の1人との関係は、暗号通貨市場に波紋を広げているもう一つのケースです。

裁判所の文書がモンテネグロ首相とTerraform Labsを結びつける

最近の報告は、会社崩壊前のTerraform Labs Pteにおけるモンテネグロの首相の個人的な投資を暴露しました。この発見は、SpajicがSECと47億ドルの和解に合意した後、解散の危機に直面している暗号通貨企業の最初の投資家の1人であったことを示す米SECの提出書類に続き、明らかになりました。  

これらの告発を否定しながら、36歳の親西側政治人物で元銀行員は、投資が彼がパートナーであったシンガポールベースのDas Capitalによって行われたことを指摘しました。SECは、TFLの創設者の1人であるDo Kwonが、現在住んでいるモンテネグロで訴追を逃れるために選んだ理由を説明するために、その会計財務専門家の1人を通じてこの証拠を提示しました。   

Kwonは現在、モンテネグロの無国籍外国人用シェルターに収容されており、司法長官が支持する米国への身柄引き渡しか、Kwonが好む母国である韓国への送還かに関する高等裁判所の重要な決定を待っています。

Spajicの投資は、暴落前に90Mに達していた可能性があります

Spajicは最初の投資家の1人であり、 初期投資額$75000, の契約を締結しました。これは、2022年にTFLのピラミッドスキームが崩壊する前に約9,000万ドルに成長したと疑われています。Bloombergによると、モンテネグロの首相は 拒否した Vijesti（国の独立系ニュースメディア）からの質問に答え、TFLとDo Kwonが彼自身および他の投資家を詐欺したとして訴訟を起こすかどうかについてでした。

Terraform Labsの崩壊により、投資家は約400億ドルを失い、現在のTerraform Labs CEOであるChris Armaniによると、それは差し迫った清算につながりました。 X（旧Twitter）での投稿で、Armaniはこれらの困難な時期を通じてすべての投資家および他の利害関係者のサポートに感謝を表明し、

「TFLは常にいつか解散する意図を持っており、その時期が今です。私たちは完全に業務を縮小します…裁判に勝っていれば、物事を加速させる準備ができていましたが、残念ながら負け、その結果、もはや運営することができません。」

モンテネグロの野党は、この事件および無数の投資家を詐欺したと現在みなされている巨大なピラミッドスキームへのSpajicの関与に関連し、首相の辞任を求めています。

Cryptopolitan による Collins J. Okoth のレポート