Documentos judiciales de EE. UU. vinculan al primer ministro de Montenegro con la extinta Terraform Labs

El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, podría haber invertido en la ahora extinta Terraform Labs en 2018, según documentos judiciales presentados en una demanda interpuesta por la SEC. Esto salió a la luz cuando los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur exigieron la extradición de Do Kwon desde Montenegro.

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La SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) ha generado controversia al revelar la participación personal del primer ministro de Montenegro en Terraform Labs. La relación entre la empresa en conflicto y uno de sus primeros inversores es otro caso que ha generado rippleen el mercado de criptomonedas.

Documentos judiciales vinculan al primer ministro de Montenegro con Terraform Labs

Un informe reciente ha revelado las inversiones personales del primer ministro de Montenegro en Terraform Labs Pte antes del colapso de la empresa. El descubrimiento surge tras la presentación de documentos ante la SEC estadounidense que demuestran que Spajic fue uno de los primeros inversores en la empresa de criptomonedas que actualmente se enfrenta a la disolución tras llegar a un acuerdo de 4.700 millones de dólares con la SEC.  

Si bien negó estas acusaciones, el político prooccidental y exbanquero de 36 años señaló que la inversión fue realizada por Das Capital, una empresa con sede en Singapur de la que era socio. La SEC presentó estas pruebas a través de uno de sus peritos contables financieros para intentar explicar por qué Do Kwon, uno de los fundadores de TFL, optó por Montenegro, donde reside actualmente, para evitar ser procesado.   

Kwon se encuentra actualmente detenido en un refugio de Montenegro para extranjeros indocumentados, a la espera de una decisión crucial del Tribunal Superior sobre si extraditarlo a Estados Unidos, como apoya el Ministro de Justicia, o de regreso a su país de origen, Corea del Sur, que es lo que Kwon prefiere.

La inversión de Spajic habría alcanzado los 90 millones de dólares antes del accidente

Spajic fue uno de los primeros inversores, tras haber firmado un contratotracuna inversión inicial de 75.000 dólares, que se sospecha que aumentó a alrededor de 90 millones de dólares antes de que el esquema piramidal de TFL fracasara en 2022. Según Bloomberg, el primer ministro de Montenegro se negó a responder preguntas de Vijesti, un medio de comunicación independientedent su país, sobre si demandaría a TFL y Do Kwon por defraudarlo a él y a otros inversores.

El colapso de Terraform Labs provocó pérdidas cercanas a los 40 000 millones de dólares para sus inversores, lo que llevó a su inminente liquidación, según el actual director ejecutivo de Terraform Labs, Chris Armani. En una publicación en X (anteriormente Twitter), Armani expresó su gratitud a todos los inversores y demás partes interesadas por su apoyo durante estos tiempos difíciles, señalando que:

TFL siempre tuvo la intención de disolverse en algún momento, y ese momento es ahora. Vamos a cerrar nuestras operaciones por completo… Estábamos bien posicionados para acelerar el proceso si hubiéramos ganado el juicio, pero lamentablemente perdimos y, como resultado, ya no podemos operar

La oposición en el gobierno de Montenegro ahora está presionando para que el primer ministro renuncie en relación con este caso y su participación en lo que ahora se denomina un gran esquema piramidal que defraudó a innumerables inversores.

Informe Cryptopolitan de Collins J. Okoth