Los documentos judiciales de EE. UU. vinculan al primer ministro de Montenegro con la extinta Terraform Labs
Collins J. Okoth
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Los documentos presentados ante los tribunales de EE. UU. revelan el vínculo del primer ministro de Montenegro con la extinta Terraform Labs
- Un tribunal de EE. UU. ha revelado las primeras relaciones de inversión entre el Primer Ministro de Montenegro y Terraform Labs, cofundada por Do Kwon.
- La apuesta de $75K del Primer Ministro de Montenegro en Terraform Labs habría valorado más de $90M, según lo expuesto por documentos judiciales de EE. UU.
- Aumentan los llamamientos a la dimisión del primer ministro montenegrino pro-occidental por parte de la oposición, bajo presión para extraditar al cofundador de Terraform Labs a EE. UU. o Corea del Sur.
Según documentos judiciales presentados en una demanda interpuesta por la SEC, el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, podría haber invertido en la ahora extinta Terraform Labs en 2018. Esto salió a la luz cuando los gobiernos de EE. UU. y Corea del Sur exigieron la extradición de Do Kwon desde Montenegro.
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La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha generado controversia al revelar la participación personal del primer ministro de Montenegro con Terraform Labs. La relación entre la empresa en dificultades y uno de sus primeros inversores es otro caso que está causando ondas en el mercado de criptomonedas.
Los documentos judiciales vinculan al primer ministro de Montenegro con Terraform Labs
Un informe reciente ha expuesto las inversiones personales del primer ministro de Montenegro en Terraform Labs Pte antes del colapso de la empresa. El descubrimiento sigue a los documentos presentados por la SEC de EE. UU. que mostraron que Spajic fue uno de los primeros inversores en la empresa de criptomonedas que actualmente enfrenta la disolución después de acordar un acuerdo de $4.7 mil millones con la SEC.
Mientras negaba estas acusaciones, la figura política pro-occidental de 36 años y exbanquero señaló que la inversión fue realizada por Das Capital, una empresa con sede en Singapur de la cual era socio. La SEC presentó esta evidencia a través de uno de sus expertos financieros contables en un intento por explicar por qué Do Kwon, uno de los fundadores de TFL, optó por Montenegro, donde reside actualmente, en un intento por escapar de la persecución penal.
Kwon está actualmente retenido en un refugio para extranjeros indocumentados en Montenegro, esperando una decisión crucial del Tribunal Superior sobre si extraditarlo a EE. UU., como apoya el Ministro de Justicia, o devolverlo a su país de origen, Corea del Sur, que Kwon prefiere.
La inversión de Spajic habría alcanzado los $90M antes del colapso
Spajic fue uno de los primeros inversores, habiendo firmado un contrato para una inversión inicial de $75000, que se sospecha que creció a alrededor de $90 millones antes de que el esquema piramidal de TFL se viniera abajo en 2022. Según Bloomberg, el primer ministro de Montenegro se negó para responder preguntas de Vijesti, un medio de noticias independiente en su país, sobre si demandaría a TFL y a Do Kwon por defraudarlo a él y a otros inversores.
El colapso de Terraform Labs vio a sus inversores perder cerca de $40 mil millones, lo que llevó a su liquidación inminente, según el actual CEO de Terraform Labs, Chris Armani. En una publicación en X (anteriormente Twitter), Armani expresó su gratitud a todos los inversores y otras partes interesadas por su apoyo durante estos tiempos difíciles, mientras señalaba que,
«TFL siempre tuvo la intención de disolverse en algún momento y ese momento es ahora. Estaremos cerrando las operaciones por completo… Estábamos bien posicionados para acelerar las cosas si hubiéramos ganado el juicio, pero lamentablemente perdimos y, como resultado, ya no podemos operar».
La oposición en el gobierno de Montenegro ahora está presionando por la renuncia del primer ministro en conexión con este caso y su participación en lo que ahora se denomina un gran esquema piramidal que defraudó a innumerables inversores.
Reporte de Cryptopolitan por Collins J. Okoth
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
