Trump 9 2Un dirigente di una società di investimenti in criptovalute era stato oggetto di un mandato di arresto emesso nei suoi confronti per accuse di truffa legata alle criptovalute. L'uomo ha presentato ricorso contro il mandato di arresto. Il giudice di primo grado ha concluso che la persona in questione aveva un ruolo significativo da svolgere all'interno dell'azienda e, pertanto, il suo ricorso è stato respinto.
La polizia arresta le persone coinvolte in una truffa brasiliana sulle criptovalute
Il responsabile legale di Unick Forex, Fernando Lusvarghi, era una delle 64 persone nei cui confronti erano stati emessi mandati di arresto all'inizio di questo mese. Le autorità hanno arrestato diversi individui nell'ambito dell'"Operazione Lamanai". Le autorità hanno anche sequestrato beni di lusso di alto valore e 1.500 Bitcoin. Bitcoin , tuttavia, è riuscito a eludere le operazioni ed è ancora latitante.
Unick Forex: la truffa brasiliana sulle criptovalute
Unick Forex ha trac i clienti promettendo profitti del 2% al giorno. L'azienda ha affermato che avrebbe generato tali profitti negoziando vari asset digitali e mercati forex . L'azienda ha anche utilizzato un sistema di referral che avrebbe offerto bonus ai membri più anziani se avessero acquisito nuovi investitori. Secondo un rapporto , l'azienda è riuscita a raccogliere 603 milioni di dollari USA.
Lusvarghi sta combattendo contro il mandato d'arresto da oltre una settimana e ha già presentato un'istanza di habeas corpus. Sostiene di essere disposto a comparire di fronte alle autorità, dato che il suo mandato d'arresto è stato revocato.
Le autorità hanno avviato le indagini su Unick Forex a gennaio di quest'anno. La piattaforma ha attiratotracattenzione degli utenti promettendo un ritorno sull'investimento del 100% in soli sei mesi. L'azienda si è avvalsa di celebrità locali per promuovere gli investimenti.
Le autorità brasiliane hanno tentato più volte di bloccare le attività della società. Ad aprile, la Commissione brasiliana per i titoli finanziari (CVM) ha presentato una denuncia contro Unick Forex. Successivamente, è stato emesso un ordine di blocco che la società ha ignorato. Ciò ha portato alla recente operazione di polizia.
