Dirigente di una truffa cripto brasiliana combatte il mandato di arresto; 1.500 BTC sequestrati
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Un dirigente di un'azienda di investimenti in criptovalute ha avuto un mandato di arresto emesso nei suoi confronti per accuse di truffa nel settore delle criptovalute. L'uomo ha fatto appello contro il mandato di arresto. Il giudice principale ha concluso che la persona in questione aveva un ruolo significativo all'interno dell'azienda, e pertanto il suo appello è stato respinto.
La polizia arresta persone coinvolte nella truffa cripto brasiliana
Fernando Lusvarghi, Chief Legal Officer di Unick Forex, era uno dei 64 individui contro i quali erano stati emessi mandati di arresto all'inizio di questo mese. Le autorità hanno arrestato diverse persone nell'ambito dell'"Operazione Lamanai". Le autorità hanno inoltre sequestrato articoli di lusso di alto valore, nonché 1.500 Bitcoin. Lusvarghi, tuttavia, è riuscito a sfuggire alle operazioni e rimane latitante.
Unick Forex: La truffa cripto brasiliana
Unick Forex attirava i clienti promettendo profitti del 2 percento al giorno. L'azienda affermava di fornire questi profitti operando nel trading di varie attività digitali e nei mercati forex. L'azienda utilizzava anche un sistema di referral che concedeva bonus ai membri più anziani se reclutavano nuovi investitori. Secondo un rapporto, l'azienda era riuscita a raccogliere 603 milioni di dollari USA.
Lusvarghi sta combattendo il mandato di arresto da oltre una settimana e ha già presentato un habeas corpus. Afferma di essere disposto a presentarsi alle autorità, a patto che il suo mandato di arresto venga revocato.
Le autorità hanno iniziato a indagare su Unick Forex a gennaio di quest'anno. La piattaforma attirava gli utenti promettendo un rendimento del 100 percento sull'investimento in soli sei mesi. L'azienda utilizzava celebrità locali per promuovere gli investimenti.
Le autorità brasiliane hanno tentato più volte di fermare le operazioni dell'azienda. Ad aprile, la commissione brasiliana dei valori mobiliari (CVM) ha presentato un reclamo contro Unick Forex. Successivamente, è stato emesso un ordine di stop che l'azienda ha ignorato. Ciò ha portato alla recente operazione di polizia.
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Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nel cuore e appassionato di tecnologia per natura, sono attivo nel settore tech da oltre un decennio. Con questa esperienza e conoscenza, ora copro blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la fintech affinché altri possano comprendere il settore.
