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Executivo envolvido em esquema de fraude com criptomoedas no Brasil luta contra mandado de prisão; 1.500 BTC apreendidos
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Um executivo de uma empresa de investimentos em criptomoedas teve um mandado de prisão expedido contra ele por acusações de fraude com criptomoedas. O homem recorreu da decisão. O juiz responsável concluiu que o acusado desempenhava um papel significativo na empresa e, portanto, seu recurso foi rejeitado.
Polícia prende pessoas envolvidas em golpe com criptomoedas no Brasil
Fernando Lusvarghi, diretor jurídico da Unick Forex, foi uma das 64 pessoas contra as quais foram expedidos mandados de prisão no início deste mês. As autoridades prenderam vários indivíduos na “Operação Lamanai”. Também foram apreendidos itens de luxo de alto valor, além de 1.500 Bitcoins. Bitcoin, no entanto, conseguiu escapar da operação e permanece foragido.
Unick Forex: o golpe brasileiro de criptomoedas
A Unick Forextracclientes prometendo lucros de 2% ao dia. A empresa alegava que proporcionaria esses lucros negociando diversos ativos digitais e no mercado Forex. A empresa também utilizava um programa de indicação que oferecia bônus aos membros antigos caso estes trouxessem novos investidores. Segundo um relatório, a empresa conseguiu arrecadar 603 milhões de dólares.
Lusvarghi vem contestando o mandado de prisão há mais de uma semana e já entrou com um pedido de habeas corpus. Ele afirma estar disposto a se apresentar às autoridades, visto que seu mandado de prisão foi revogado.
As autoridades iniciaram a investigação da Unick Forex em janeiro deste ano. A plataformatracusuários prometendo um retorno de 100% sobre o investimento em apenas seis meses. A empresa utilizava celebridades locais para promover os investimentos.
As autoridades brasileiras fizeram diversas tentativas para interromper as operações da empresa. Em abril, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apresentou uma denúncia contra a Unick Forex. Posteriormente, foi expedida uma ordem de suspensão das atividades, que a empresa ignorou. Isso levou à recente operação policial.
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Ahmad Asghar
Jogador de primeira geração e entusiasta de tecnologia por natureza, está envolvido no setor tecnológico há quase uma década. Com essa experiência e conhecimento, agora aborda temas como blockchain, criptomoedas e fintech para que outros possam compreender melhor o setor.
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