ترامب 9 2صدرت مذكرة توقيف بحق مسؤول تنفيذي في شركة استثمار في العملات الرقمية بتهمة الاحتيال في هذا المجال. استأنف الرجل قرار التوقيف، إلا أن القاضي المختص خلص إلى أن المتهم كان له دور محوري في الشركة، وبالتالي رُفض استئنافه.
ألقت الشرطة القبض على أشخاص متورطين في عملية احتيال بالعملات المشفرة في البرازيل
كان فرناندو لوسفارغي، كبير المسؤولين القانونيين في شركة يونيك فوركس، من بين 64 شخصًا صدرت بحقهم أوامر اعتقال في وقت سابق من هذا الشهر. ألقت السلطات القبض على عدد من الأفراد في "عملية لاماناي". كما صادرت السلطات سلعًا فاخرة باهظة الثمن، بالإضافة إلى 1500 Bitcoin . مع ذلك، تمكن لوسفارغي من الإفلات من العملية، ولا يزال طليقًا .
يونيك فوركس: عملية احتيال العملات المشفرة البرازيلية
استقطبت شركة يونيك فوركس trac بتحقيق أرباح بنسبة 2% يوميًا. وادّعت الشركة أنها ستوفر هذه الأرباح من خلال تداول مختلف الأصول الرقمية وأسواق الفوركس . كما استخدمت الشركة نظام إحالة يمنح مكافآت للأعضاء القدامى عند جلبهم مستثمرين جدد. ووفقًا لتقرير ، تمكنت الشركة من جمع 603 ملايين دولار أمريكي.
يُناضل لوسفارغي ضد مذكرة التوقيف منذ أكثر من أسبوع، وقدّم بالفعل التماسًا لإصدار أمر إحضار. ويدّعي أنه مستعد للمثول أمام السلطات، شريطة إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.
بدأت السلطات التحقيق مع شركة يونيك فوركس في يناير من هذا العام.tracالمنصة المستخدمين بوعدها بتحقيق عائد استثمار بنسبة 100% خلال ستة أشهر فقط، مستخدمةً مشاهير محليين للترويج للاستثمارات.
بذلت السلطات البرازيلية عدة محاولات لوقف عمليات الشركة. ففي أبريل/نيسان، رفعت هيئة الأوراق المالية البرازيلية (CVM) دعوى قضائية ضد شركة يونيك فوركس. وصدر لاحقًا أمر بوقف عمليات الشركة، إلا أنها تجاهلته. وأدى ذلك إلى العملية الأمنية الأخيرة.
