Трамп 9 2В отношении руководителя компании, занимающейся инвестициями в криптовалюту, был выдан ордер на арест по обвинению в мошенничестве с криптовалютой. Мужчина обжаловал ордер. Главный судья пришел к выводу, что предполагаемый преступник играл важную роль в компании, и поэтому его апелляция была отклонена.
Полиция арестовала лиц, причастных к бразильской криптовалютной афере
Главный юрисконсульт Unick Forex Фернандо Лусварги был одним из 64 человек, в отношении которых в начале этого месяца были выданы ордера на арест. В ходе операции «Ламанаи» власти арестовали нескольких человек. Также были изъяты дорогостоящие предметы роскоши и 1500 Bitcoin . Однако Лусварги удалось избежать ареста, и он до сих пор находится на свободе .
Unick Forex: бразильская криптоафера
Unick Forex trac клиентов, обещая прибыль в размере 2% в день. Компания утверждала, что обеспечит эту прибыль за счет торговли различными цифровыми активами и на валютных рынках . Компания также использовала реферальную программу, которая предоставляла бонусы старым участникам, если они привлекали новых инвесторов. Согласно отчету , компании удалось привлечь 603 миллиона долларов США.
Лусварги уже более недели оспаривает ордер на арест и уже подал ходатайство о пересмотре дела в порядке хабеас корпус. Он утверждает, что готов явиться в суд, поскольку ордер на его арест отменен.
Власти начали расследование в отношении Unick Forex в январе этого года. Платформаtracпользователей обещанием 100-процентной доходности инвестиций всего за шесть месяцев. Компания использовала местных знаменитостей для продвижения инвестиций.
Бразильские власти предприняли несколько попыток остановить деятельность компании. В апреле бразильская комиссия по ценным бумагам (CVM) подала жалобу на Unick Forex. Впоследствии был издан приказ о приостановке деятельности, который компания проигнорировала. Это привело к недавней полицейской операции.
