Ejecutivo de estafa cripto en Brasil enfrenta orden de arresto; 1.500 BTC incautados
Trump 9 2
A un ejecutivo de una empresa de inversión en criptomonedas se le emitió una orden de arresto por cargos de estafa cripto. El hombre apeló contra su orden de arresto. El juez principal concluyó que la persona acusada tenía un papel importante que desempeñar en la empresa, y por lo tanto, su apelación fue rechazada.
La policía detiene a personas involucradas en la estafa cripto brasileña
Fernando Lusvarghi, Director Legal Principal de Unick Forex, fue una de las 64 personas contra las que se emitieron órdenes de arresto a principios de este mes. Las autoridades arrestaron a varias personas en la "Operación Lamanai". Las autoridades también incautaron artículos de lujo de alto valor, así como 1.500 Bitcoins. Sin embargo, Lusvarghi logró evadir las operaciones y sigue en la fuga.
Unick Forex: La estafa cripto brasileña
Unick Forex atrajo a clientes prometiendo ganancias del 2 por ciento diario. La empresa afirmaba que proporcionaría estas ganancias operando en varios mercados de activos digitales y divisas. La empresa también utilizó un esquema de referidos que otorgaría bonificaciones a los miembros antiguos si traían nuevos inversores. Según un informe, la empresa había logrado recaudar 603 millones de dólares estadounidenses.
Lusvarghi ha estado luchando contra la orden de arresto durante más de una semana y ya ha presentado un hábeas corpus. Afirma que está dispuesto a comparecer ante las autoridades, siempre que se revoque su orden de arresto.
Las autoridades comenzaron a investigar a Unick Forex en enero de este año. La plataforma atrajo a usuarios prometiendo un retorno de inversión del 100 por ciento en solo seis meses. La empresa utilizó celebridades locales para promover las inversiones.
Las autoridades brasileñas hicieron varios intentos para detener las operaciones de la empresa. En abril, la comisión de valores de Brasil (CVM) presentó una queja contra Unick Forex. Posteriormente, se emitió una orden de cese que la empresa ignoró. Esto llevó a la reciente operación policial
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Ahmad Asghar
Un jugador de primera generación en el fondo y un entusiasta de la tecnología por naturaleza, ha estado involucrado en el sector tecnológico durante la mayor parte de una década. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con fintech para que otros puedan entender la industria.
