Un dirigeant d'une arnaque aux cryptomonnaies brésilienne conteste son mandat d'arrêt ; 1 500 BTC saisis

Un cadre d'une société d'investissement en cryptomonnaies a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour escroquerie. Il a interjeté appel. Le juge a estimé que l'intéressé jouait un rôle important au sein de l'entreprise et a donc rejeté son appel.

La police arrête des personnes impliquées dans une escroquerie aux cryptomonnaies brésilienne

Fernando Lusvarghi, directeur juridique d'Unick Forex, figurait parmi les 64 personnes visées par un mandat d'arrêt au début du mois. Les autorités ont interpellé plusieurs individus dans le cadre de l'« Opération Lamanai » et saisi des objets de luxe de grande valeur ainsi que 1 500 bitcoins. Bitcoin, quant à lui, est parvenu à échapper aux forces de l'ordre et est toujours en fuite.

Unick Forex : L'arnaque crypto brésilienne

Unick Forex atracdes clients en promettant des profits de 2 % par jour. L'entreprise affirmait garantir ces profits grâce au trading de divers actifs numériques et sur le marché des changes. Elle proposait également un système de parrainage offrant des bonus aux membres les plus anciens qui incitaient de nouveaux investisseurs à s'inscrire. Selon un rapport, l'entreprise aurait levé 603 millions de dollars américains.

Lusvarghi conteste le mandat d'arrêt depuis plus d'une semaine et a déjà déposé une requête en habeas corpus. Il affirme être disposé à se présenter aux autorités dès la révocation de son mandat d'arrêt.

Les autorités ont ouvert une enquête sur Unick Forex en janvier dernier. La plateformetracles utilisateurs en leur promettant un retour sur investissement de 100 % en seulement six mois. L'entreprise avait recours à des célébrités locales pour promouvoir ses investissements.

Les autorités brésiliennes ont tenté à plusieurs reprises de mettre fin aux activités de la société. En avril, la Commission des valeurs mobilières du Brésil (CVM) a déposé une plainte contre Unick Forex. Une injonction de suspension a ensuite été émise, que la société a ignorée. Cela a conduit à la récente opération de police.