Executive bei brasilianischem Krypto-Betrug wehrt sich gegen Haftbefehl; 1.500 BTC beschlagnahmt
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Ein Executive eines Krypto-Investmentunternehmens hatte einen Haftbefehl gegen sich wegen Betrugs mit Kryptowährungen. Der Mann legte gegen seinen Haftbefehl Berufung ein. Der leitende Richter kam zu dem Schluss, dass die beschuldigte Person eine wichtige Rolle im Unternehmen spielte, und daher wurde seine Berufung abgelehnt.
Polizei verhaftet Personen, die am brasilianischen Krypto-Betrug beteiligt sind
Fernando Lusvarghi, Chief Legal Officer von Unick Forex, war einer der 64 Personen, gegen die Anfang dieses Monats Haftbefehle erlassen wurden. Die Behörden verhafteten verschiedene Personen im Rahmen der „Operation Lamanai“. Die Behörden beschlagnahmten auch hochpreisige Luxusgüter sowie 1.500 Bitcoins. Lusvarghi konnte den Operationen jedoch entkommen und ist weiterhin auf der Flucht.
Unick Forex: Der brasilianische Krypto-Betrug
Unick Forex warb Kunden an, indem es Gewinne von 2 Prozent pro Tag versprach. Das Unternehmen behauptete, diese Gewinne durch den Handel mit verschiedenen digitalen Vermögenswerten und Devisenmärkten zu erzielen. Das Unternehmen nutzte auch ein Empfehlungsprogramm, das älteren Mitgliedern Boni gewährte, wenn sie neue Investoren anwarben. Laut einem Bericht, hatte das Unternehmen es geschafft, 603 Millionen US-Dollar zu sammeln.
Lusvarghi wehrt sich seit über einer Woche gegen den Haftbefehl und hat bereits eine Habeas-Corpus-Petition eingereicht. Er behauptet, er sei bereit, sich den Behörden zu stellen, sofern sein Haftbefehl aufgehoben wird.
Die Behörden begannen, Unick Forex im Januar dieses Jahres zu untersuchen. Die Plattform warb Nutzer an, indem sie eine 100-prozentige Rendite auf die Investition in nur sechs Monaten versprach. Das Unternehmen nutzte lokale Prominente, um Investitionen zu bewerben.
Die brasilianischen Behörden unternahmen mehrere Versuche, die Operationen des Unternehmens zu stoppen. Im April reichte die brasilianische Wertpapieraufsichtsbehörde CVM eine Beschwerde gegen Unick Forex ein. Anschließend wurde eine Untersagung angeordnet, die das Unternehmen ignorierte. Dies führte zur jüngsten Polizeioperation
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Ahmad Asghar
Als leidenschaftlicher Gamer der ersten Generation und Technikbegeisterter von Natur aus war er über mehr als ein Jahrzehnt hinweg im Technologiesektor tätig. Mit diesem Einblick und Wissen deckt er nun Blockchain, Kryptowährungen und alles Fintech ab, damit andere die Branche besser verstehen können.
