Le autorità brasiliane indagano su Binance per il trading di derivati in mezzo a presunti crimini finanziari
Le autorità brasiliane indagano su Binance per il trading di derivati in mezzo ad accuse di reati finanziari
- Binance è al centro di un'indagine della polizia brasiliana riguardante le sue offerte di derivati.
- Le autorità brasiliane hanno affermato che lo scambio non ha risposto ai loro ordini.
Il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, Binance, è al centro di un'indagine della polizia brasiliana riguardo alle sue offerte di derivati. O Globo ha riferito per primo della indagine dopo che le autorità brasiliane hanno affermato che l'exchange non ha risposto ai loro ordini.
La polizia federale e l'ufficio del procuratore lanciano un'indagine ufficiale
L'Ufficio del Procuratore della Polizia Federale e la Polizia Federale hanno ora avviato un'indagine ufficiale sui presunti crimini finanziari commessi da Binance. La SEC ha fornito alla polizia screenshot di agosto 2021, che mostrano istruzioni per gli utenti brasiliani per cambiare le impostazioni della lingua per accedere a Binance Futures. La SEC ha anche notato un'estesa contenuto in lingua portoghese senza alcuna restrizione per gli utenti brasiliani.
Binance risponde alle accuse, attende la decisione sull'accordo di impegno
Secondo Valor Econômico, Binance ha risposto alle accuse a febbraio presentando una proposta per un accordo di impegno, che rimane in sospeso. Binance ha dichiarato che "non offre derivati in Brasile" e opera in conformità con le normative locali mantenendo un dialogo continuo con le autorità.
Binance ha affrontato accuse simili in passato, tra cui l'operatività in Ontario, Canada, dopo aver informato la Ontario Securities Commission che avrebbe cessato le attività. A febbraio, Binance avrebbe riconosciuto di aver collaborato con i regolatori statunitensi per risolvere i problemi di conformità. A marzo, l'exchange è stato citato in giudizio dalla U.S. Commodity Futures Trading Commission per presunte violazioni di trading.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
