Brasilianische Behörden untersuchen Binance wegen Derivatehandels im Zusammenhang mit angeblichen Finanzkriminalität
Brasilianische Behörden ermitteln gegen Binance wegen Derivatehandels im Zusammenhang mit mutmaßlichen Finanzkriminalität
- Binance steht im Mittelpunkt einer polizeilichen Untersuchung in Brasilien bezüglich ihrer Derivateangebote.
- Die brasilianischen Behörden behaupteten, die Börse habe nicht auf ihre Anordnungen reagiert.
Binance, die weltweit größte Krypto-Börse nach Handelsvolumen, steht im Mittelpunkt einer polizeilichen Untersuchung in Brasilien bezüglich ihrer Derivateangebote. O Globo berichtete zuerst über die Untersuchung, nachdem brasilianische Behörden behaupteten, die Börse habe nicht auf ihre Anordnungen reagiert.
Bundespolizei und Staatsanwaltschaft starten offizielle Untersuchung
Die Staatsanwaltschaft der Bundespolizei und die Bundespolizei haben nun eine offizielle Untersuchung wegen angeblicher von Binance begangener Finanzkriminalitäten eingeleitet. Die SEC der Polizei Screenshots aus August 2021 vorgelegt, die Anweisungen für brasilianische Nutzer zeigten, ihre Spracheinstellungen zu ändern, um auf Binance Futures zugreifen zu können. Die SEC bemerkte auch umfangreiche portugiesischsprachige Inhalte ohne jegliche Einschränkungen für brasilianische Nutzer.
Binance reagiert auf Anschuldigungen, wartet auf Entscheidung über Verpflichtungsvereinbarung
Laut Valor Econômico reagierte Binance im Februar auf die Anschuldigungen, indem sie einen Vorschlag für eine Verpflichtungsvereinbarung einreichte, der noch unentschieden ist. Binance erklärte, dass sie „keine Derivate in Brasilien anbietet“ und im Einklang mit den lokalen Vorschriften operiert, während sie einen laufenden Dialog mit den Behörden aufrechterhält.
Binance hat in der Vergangenheit ähnliche Anschuldigungen erlebt, darunter den Betrieb in Ontario, Kanada, nachdem sie der Ontario Securities Commission mitgeteilt hatte, ihre Aktivitäten einzustellen. Im Februar berichtete Binance angeblich, sie arbeite mit US-Behörden zusammen, um Compliance-Probleme zu lösen. Im März wurde die Börse verklagt von der US-Commodity Futures Trading Commission wegen angeblicher Handelsverstöße.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence berichtet seit über 5 Jahren über Kryptomärkte und Technologie. Zuvor hat er Krypto-Einblicke und Analysen für TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine und die Recording Academy geteilt, bevor er in den Web3-Bereich wechselte. Bei Cryptopolitan ist er Spezialist für Krypto-Preisschätzungen. Nach Abschluss seines Bachelorstudiums hat er sich einem Masterstudiengang in IT-Cybersicherheit an der Maria Curie-Skłodowska-Universität gewidmet.
