Autoridades brasileñas investigan a Binance por negociación de derivados en medio de presuntos delitos financieros
Autoridades brasileñas investigan a Binance por operaciones de derivados en medio de presuntos delitos financieros
- Binance está en el centro de una investigación policial brasileña sobre sus ofertas de derivados.
- Las autoridades brasileñas afirmaron que el exchange no respondió a sus órdenes.
El mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de negociación, Binance, está en el centro de una investigación policial brasileña sobre sus ofertas de derivados. O Globo informó primero de la investigación después de que las autoridades brasileñas afirmaran que el exchange no había respondido a sus órdenes.
La Policía Federal y la Fiscalía lanzan una Investigación Oficial
La Fiscalía de la Policía Federal y la Policía Federal han iniciado ahora una investigación oficial sobre presuntos delitos financieros cometidos por Binance. La SEC proporcionó a la policía capturas de pantalla de agosto de 2021, que mostraban instrucciones para que los usuarios brasileños cambiaran su configuración de idioma para acceder a Binance Futures. La SEC también señaló contenido extenso en portugués sin ninguna restricción para los usuarios brasileños.
Binance responde a los cargos, espera decisión sobre el acuerdo de compromiso
Según Valor Econômico, Binance respondió a los cargos en febrero presentando una propuesta para un acuerdo de compromiso, que sigue sin resolverse. Binance declaró que "no ofrece derivados en Brasil" y opera en cumplimiento con las regulaciones locales mientras mantiene un diálogo continuo con las autoridades.
Binance ha enfrentado cargos similares en el pasado, incluyendo operar en Ontario, Canadá, después de informar a la Comisión de Valores de Ontario que cesaría sus actividades. En febrero, Binance reconoció haber trabajado con reguladores de EE. UU. para resolver problemas de cumplimiento. En marzo, el exchange fue demandado por la Comisión de Futuros de Materias Primas de EE. UU. por presuntas violaciones de negociación.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión. Cryptopolitan.com no asume responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información contenida en esta página. Recomendamos encarecidamente realizar investigaciones independientes o consultar con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
