Власти Бразилии расследуют деятельность Binance в сфере деривативов на фоне предполагаемых финансовых преступлений
Бразильские власти проводят расследование в отношении Binance по поводу деривативной торговли на фоне обвинений в финансовых преступлениях
- Binance находится в центре расследования бразильской полиции, касающегося её деривативных предложений.
- Бразильские власти заявили, что биржа не отреагировала на их требования.
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, Binance, находится в центре расследования бразильской полиции в отношении своих деривативных предложений. O Globo впервые сообщил о расследовании после того, как бразильские власти заявили, что биржа не ответила на их требования.
Федеральная полиция и прокуратура начинают официальное расследование
Управление прокурора Федеральной полиции и Федеральная полиция теперь начали официальное расследование предполагаемых финансовых преступлений, совершенных Binance. SEC предоставила полиции скриншоты от августа 2021 года, на которых показаны инструкции для пользователей из Бразилии по изменению языковых настроек для доступа к Binance Futures. SEC также отметила обширный контент на португальском языке без каких-либо ограничений для пользователей из Бразилии.
Binance отвечает на обвинения, ожидает решения по соглашению о приверженности
Согласно Valor Econômico, Binance ответила на обвинения в феврале, представив предложение о соглашении о приверженности, которое остается нерешенным. Binance заявила, что «не предлагает деривативы в Бразилии» и работает в соответствии с местным законодательством, поддерживая постоянный диалог с властями.
Binance ранее сталкивалась с аналогичными обвинениями, в том числе за работу в Онтарио, Канада, после уведомления Комиссии по ценным бумагам Онтарио о прекращении деятельности. В феврале, как сообщается, Binance признала работу с регуляторами США для решения проблем соответствия. В марте биржа была подана в суд Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) из-за предполагаемых нарушений правил торговли.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
