Autoridades brasileiras investigam a Binance por negociação de derivativos em meio a supostos crimes financeiros

A maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação, a Binance, está no centro de uma investigação da polícia brasileira sobre suas ofertas de derivativos. O Globo relatou primeiro a investigação após as autoridades brasileiras afirmarem que a exchange não respondeu às suas ordens.

Polícia Federal e Ministério Público lançam Inquérito Oficial

O Ministério Público da Polícia Federal e a Polícia Federal iniciaram agora uma investigação oficial sobre supostos crimes financeiros cometidos pela Binance. A SEC forneceu à polícia capturas de tela de agosto de 2021, mostrando instruções para usuários brasileiros alterarem as configurações de idioma para acessar a Binance Futures. A SEC também observou extenso conteúdo em português sem quaisquer restrições para usuários brasileiros.

Binance responde às acusações, aguarda decisão sobre acordo de compromisso

De acordo com o Valor Econômico, a Binance respondeu às acusações em fevereiro, submetendo uma proposta de acordo de compromisso, que permanece indecisa. A Binance afirmou que “não oferece derivativos no Brasil” e opera em conformidade com as regulamentações locais, mantendo um diálogo contínuo com as autoridades.

A Binance já enfrentou acusações semelhantes no passado, incluindo operar em Ontário, Canadá, após informar à Comissão de Valores Mobiliários de Ontário que cessaria as atividades. Em fevereiro, a Binance reconheceu, segundo relatos, estar trabalhando com reguladores dos EUA para resolver questões de conformidade. Em março, a exchange foi processada pela Comissão de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC) por supostas violações de negociação.