سلطات البرازيل تحقق في بينانس بشأن تداول المشتقات وسط اتهامات بجرائم مالية
السلطات البرازيلية تحقق في بينانس بشأن تداول المشتقات وسط ادعاءات بجرائم مالية
- تقع بينانس في صلب تحقيق تجريه الشرطة البرازيلية بشأن عروضها المشتقة.
- زعمت السلطات البرازيلية أن المنصة فشلت في الاستجابة لأوامرها.
أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، بينانس، هي في قلب تحقيق بوليسي برازيلي يتعلق بعروض المشتقات الخاصة بها. أول غلوبو أبلغت أولاً عن التحقيق بعد أن زعمت السلطات البرازيلية أن المنصة فشلت في الاستجابة لأوامرها.
الشرطة الفيدرانية ومكتب المدعي العام يطلقان تحقيقًا رسميًا
بدأ مكتب مدعي الشرطة الفيدرالية والشرطة الفيدرالية تحقيقًا رسميًا في الجرائم المالية المزعومة التي ارتكبتها بينانس. قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لشرطة الصور الفوتوغرافية من أغسطس 2021، والتي تظهر تعليمات للمستخدمين البرازيليين لتغيير إعدادات اللغة للوصول إلى بينانس فيوتشرز. كما أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى محتوى واسع باللغة البرتغالية دون أي قيود للمستخدمين البرازيليين.
بينانس ترد على الاتهامات، تنتظر قرار اتفاق الالتزام
وفقًا لـ فالور إيكونوميكو، ردت بينانس على الاتهامات في فبراير بتقديم مقترح لاتفاق التزام، لا يزال غير حاسم. ذكرت بينانس أنها "لا تقدم مشتقات في البرازيل" وتعمل وفقًا للوائح المحلية مع الحفاظ على حوار مستمر مع السلطات.
واجهت بينانس اتهامات مماثلة في الماضي، بما في ذلك العمل في أونتاريو، كندا، بعد إبلاغ لجنة الأوراق المالية في أونتاريو بأنها ستتوقف عن الأنشطة. في فبراير، ذكرت بينانس أنها تعمل مع المنظمين الأمريكيين لحل قضايا الامتثال. في مارس، تم مقاضاة المنصة من قبل لجنة تداول العقود الآجلة والسلع الأمريكية بسبب انتهاكات تداول مزعومة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
