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I co-fondatori di BitMEX accusati di aver saccheggiato oltre 400.000 dollari
- I fondatori di BitMEX accusati di aver sottratto fondi
- L'azienda nega ogni illecito
Negli Stati Uniti è stata intentata una causa civile contro i fondatori di BitMEX. Secondo la denuncia, i fondatori sono stati accusati di aver sottratto oltre 400.000 dollari dal conto della società.
Gli attori, BMA LLC, Yaroslav Kolchin e Vitaly Dubinin, chiedono al tribunale di emettere un'ordinanza che imponga il sequestro conservativo della società di scambio di criptovalute BitMEX.
Secondo la mozione depositata, i querelanti sostengono che i tre co-fondatori della società di criptovalute, Arthur Hayes, Samuel Reed e Ben Delo, hanno prelevato fondi dal conto HDR dopo essere stati informati di essere attualmente indagati dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti.
BitMEX è stata citata in giudizio da alcune agenzie statunitensi. Le agenzie accusano l' di criptovalute di aver violato diverse norme normative. Le violazioni includono la mancata implementazione delle procedure KYC, il mancato rispetto delle procedure antiriciclaggio e la violazione delle leggi che regolano l'offerta di servizi ai clienti con sede negli Stati Uniti.
La mozione sostiene che il denaro sia stato prelevato perché i fondatori cercavano di evitare di averne a disposizione a fronte di possibili sentenze penali. Le agenzie affermano che i fondi non sono stati prelevati per lo scopo di gestire l'attività.
BitMEX nega ogni illecito
Un portavoce dell'azienda ha negato qualsiasi illecito da parte dell'azienda. Secondo la dichiarazione rilasciata a nome dell'azienda, i querelanti hanno per lo più presentato richieste di risarcimento infondate contro l'azienda e altre aziende coinvolte nel settore delle criptovalute.
La dichiarazione prosegue rivelando che lo studio sta pianificando una difesa in tribunale. Lo studio afferma inoltre di esseredent nella propria difesa e di credere che il tribunale sarà in grado di valutare il merito del loro caso.
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Re Kamsi
King Kamsi è uno scrittore e appassionato di fintech e valute digitali. È profondamente interessato a blockchain e criptovalute e alla loro adozione globale. Quando non è impegnato a scrivere, lo si può trovare a intrattenersi nei forum con le menti più brillanti del settore, sia sviluppatori che fondatori di startup.
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