- Gründer von BitMEX beschuldigt, Gelder abzuzweigen
- Firma bestreitet jedes Fehlverhalten
In den Vereinigten Staaten wurde eine Zivilklage gegen die Gründer von BitMEX eingereicht. Laut der Klage wurden die Gründer beschuldigt, über 400.000 $ vom Konto des Unternehmens abgezweigt zu haben.
Die Kläger — BMA LLC, Jaroslaw Koltschin und Vitali Dubinin — bitten das Gericht, einen Befehl zu erlassen, der die Anhaltung der Krypto-Börsenfirma BitMEX anordnet.
Laut der eingereichten Motion behaupten die Kläger, dass die drei Mitbegründer der Krypto-Firma, Arthur Hayes, Samuel Reed und Ben Delo, Gelder vom HDR-Konto abgehoben haben, nachdem sie benachrichtigt wurden, dass sie derzeit von der US-Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem Justizministerium (DOJ) untersucht werden.
BitMEX war vor Gericht gebracht worden von Behörden in den Vereinigten Staaten. Die Behörden beschuldigen die Krypto-Firma, mehrere regulatorische Regeln verletzt zu haben. Die Verstöße umfassen das Versäumnis, KYC-Verfahren zu implementieren, das Versäumnis, Anti-Geldwäsche-Verfahren einzuhalten und das Brechen regulatorischer Gesetze, die die Dienstleistungserbringung für Kunden in den Vereinigten Staaten regeln.
Die Motion behauptet, dass das Geld abgehoben wurde, weil die Gründer versuchten, die Mittel vor möglichen Urteilen gegen sie zu schützen. Die Behörden sagen, dass die Gelder nicht zum Zweck des Geschäftsbetriebs abgehoben wurden.
BitMEX bestreitet Fehlverhalten
Ein Sprecher der Firma hat jegliches Fehlverhalten seitens der Firma bestritten. Laut der im Namen der Firma veröffentlichten Erklärung haben die Kläger größtenteils falsche Ansprüche gegen die Firma und andere im Krypto-Industrie beteiligte Firmen erhoben.
Die Erklärung ging weiter darauf ein, dass die Firma eine Verteidigung vor Gericht plant. Die Firma sagt auch, dass sie zuversichtlich in ihre Verteidigung ist und glaubt, dass das Gericht die Berechtigung ihres Falls erkennen wird.
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Kamsi King
King Kamsi ist Fintech- und Digitale-Währung-Autor sowie Enthusiast. Er interessiert sich besonders für Blockchain und Kryptowährungen sowie deren globale Adoption. Wenn er nicht gerade schreibt, trifft man ihn auf Foren mit den besten Köpfen der Krypto-Szene – sowohl Entwicklern als auch Gründern von Startups.
