BitMEX-Mitbegründer der Veruntreuung von über 400.000 US-Dollar beschuldigt

• BitMEX-Gründer der Veruntreuung von Geldern beschuldigt

• Das Unternehmen weist jegliches Fehlverhalten von sich 

In den Vereinigten Staaten wurde eine Zivilklage gegen die Gründer von BitMEX eingereicht. Laut Klage werden ihnen vorgeworfen, über 400.000 US-Dollar vom Firmenkonto abgezweigt zu haben.

Die Kläger – BMA LLC, Yaroslav Kolchin und Vitaly Dubinin – beantragen beim Gericht die Anordnung der Pfändung des Krypto-Börsenunternehmens BitMEX.

Laut dem eingereichten Antrag behaupten die Kläger, dass die drei Mitbegründer der Krypto-Firma, Arthur Hayes, Samuel Reed und Ben Delo, Gelder vom HDR-Konto abgehoben haben, nachdem sie darüber informiert worden waren, dass gegen sie derzeit von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem Justizministerium (DOJ) ermittelt wird.

BitMEX wurde verklagt  von US-Behörden Krypto- Unternehmen vor, gegen mehrere regulatorische Bestimmungen verstoßen zu haben. Zu den Verstößen zählen die Nichteinhaltung von KYC-Verfahren, die Missachtung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften und die Missachtung von Gesetzen, die die Erbringung von Dienstleistungen für Kunden mit Sitz in den USA regeln.

In dem Antrag wird behauptet, die Gelder seien abgehoben worden, weil die Gründer versucht hätten, mögliche Urteile gegen sie abzuwenden. Die Behörden erklären, die Gelder seien nicht für den laufenden Geschäftsbetrieb verwendet worden.

BitMEX bestreitet Fehlverhalten 

Ein Sprecher des Unternehmens wies jegliches Fehlverhalten zurück. Laut der im Namen des Unternehmens veröffentlichten Erklärung hätten die Kläger größtenteils unbegründete Ansprüche gegen das Unternehmen und andere Unternehmen der Kryptoindustrie erhoben.

Die Erklärung enthüllte weiterhin, dass das Unternehmen eine Verteidigung vor Gericht plant. Das Unternehmen erklärte außerdem, es sei von seiner Verteidigungdent und glaube, dass das Gericht die Erfolgsaussichten seines Falles erkennen werde.