Cofundadores de BitMEX acusados ​​de saquear más de 400.000 dólares

• Fundadores de BitMEX acusados ​​de desviar fondos

• La empresa niega haber actuado mal 

Se ha presentado una demanda civil en Estados Unidos contra los fundadores de BitMEX. Según la demanda, se les acusa de desviar más de 400.000 dólares de la cuenta de la empresa.

Los demandantes, BMA LLC, Yaroslav Kolchin y Vitaly Dubinin, piden al tribunal que dicte una orden que exija el embargo de la empresa de intercambio de criptomonedas, BitMEX.

Según la moción presentada, los demandantes alegan que los tres cofundadores de la empresa de criptomonedas, Arthur Hayes, Samuel Reed y Ben Delo, retiraron fondos de la cuenta HDR después de que se les notificara que actualmente están siendo investigados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y el Departamento de Justicia (DOJ).

BitMEX fue demandada  por agencias en Estados Unidos. Estas agencias acusan a la de criptomonedas de infringir diversas normas regulatorias. Las infracciones incluyen la falta de implementación de procedimientos KYC, el incumplimiento de los procedimientos contra el lavado de dinero y el incumplimiento de las leyes regulatorias que rigen la oferta de servicios a clientes con sede en Estados Unidos.

La moción alega que el dinero se retiró porque los fundadores intentaban evitar tener los fondos disponibles ante posibles sentencias en su contra. La agencia afirma que los fondos no se retiraron para el funcionamiento del negocio.

BitMEX niega haber actuado mal 

Un portavoz de la firma ha negado cualquier irregularidad por parte de la empresa. Según el comunicado emitido en nombre de la firma, los demandantes han presentado principalmente demandas falsas contra la firma y otras empresas involucradas en la industria de las criptomonedas.

El comunicado reveló además que el bufete planeaba presentar una defensa ante el tribunal. El bufete también afirma tenerdent en su defensa y cree que el tribunal podrá apreciar la validez de su caso.