Les cofondateurs de BitMEX accusés d'avoir détourné plus de 400 000 dollars

• Les fondateurs de BitMEX accusés de détournement de fonds

• L'entreprise nie toute malversation. 

Une action civile a été intentée aux États-Unis contre les fondateurs de BitMEX. Selon la plainte, ils sont accusés d'avoir détourné plus de 400 000 dollars du compte de l'entreprise.

Les plaignants — BMA LLC, Yaroslav Kolchin et Vitaly Dubinin — demandent au tribunal de rendre une ordonnance imposant la saisie de la société d'échange de cryptomonnaies BitMEX.

Selon la requête déposée, les plaignants allèguent que les trois cofondateurs de la société de crypto-monnaies, Arthur Hayes, Samuel Reed et Ben Delo, ont retiré des fonds du compte HDR après avoir été informés qu'ils faisaient actuellement l'objet d'une enquête de la part de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et du Département de la Justice (DOJ) des États-Unis.

BitMEX a été poursuivie en justice  par des agences américaines. Ces dernières accusent la de cryptomonnaies d'avoir enfreint plusieurs réglementations. Parmi les violations figurent le non-respect des procédures de connaissance du client (KYC), des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et des lois régissant l'offre de services à des clients basés aux États-Unis.

La requête allègue que les fonds étaient retirés afin d'éviter qu'ils ne soient immobilisés en cas de jugement défavorable. Les agences affirment que ces retraits n'étaient pas destinés au fonctionnement de l'entreprise.

BitMEX nie toute malversation 

Un porte-parole de la société a nié toute malversation de sa part. Selon le communiqué publié au nom de la société, les plaignants ont pour la plupart déposé des accusations infondées contre elle et d'autres sociétés du secteur des cryptomonnaies.

Le communiqué précisait ensuite que l'entreprise préparait sa défense devant les tribunaux. Elle se disaitdent dans sa stratégie de défense et convaincue que le tribunal saurait reconnaître le bien-fondé de ses arguments.