Соучредителей BitMEX обвиняют в хищении более 400 000 долларов

• Основателей BitMEX обвиняют в хищении средств.

• Компания отрицает какие-либо правонарушения. 

В Соединенных Штатах подан гражданский иск против основателей BitMEX. Согласно иску, основателей обвиняют в хищении более 400 000 долларов со счета компании.

Истцы — ООО «БМА», Ярослав Колчин и Виталий Дубинин — просят суд вынести постановление, обязывающее наложить арест на криптовалютную биржу BitMEX.

Согласно поданному ходатайству, истцы утверждают, что три соучредителя криптокомпании, Артур Хейс, Сэмюэл Рид и Бен Дело, вывели средства со счета HDR после того, как им сообщили о том, что в настоящее время в отношении них ведется расследование Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Министерством юстиции США (DOJ).

Компания BitMEX была привлечена к суду  государственными органами США. Ведомства обвиняют криптовалютную компанию в нарушении ряда нормативных требований. К нарушениям относятся: несоблюдение процедур KYC (Know Your Customer – «Знай своего клиента»), несоблюдение процедур противодействия отмыванию денег и нарушение нормативных законов, регулирующих предоставление услуг клиентам в США.

В ходатайстве утверждается, что деньги снимались, потому что учредители пытались избежать использования средств в качестве защиты от возможных судебных исков. Ведомства заявляют, что средства не были сняты для целей ведения бизнеса.

BitMEX отрицает какие-либо правонарушения. 

Представитель компании опроверг любые обвинения в неправомерных действиях со стороны фирмы. Согласно заявлению, опубликованному от имени компании, истцы в основном выдвигают необоснованные претензии к фирме и другим компаниям, работающим в криптоиндустрии.

В заявлении также сообщалось, что фирма планирует защиту в суде. Фирма заявляет о своейdent в своей защите и считает, что суд сможет оценить обоснованность их иска.