BitMEX 공동 창립자, 40만 달러 이상 약탈 혐의

• BitMEX 창업자들이 자금 횡령 혐의로 기소됨

• 회사 측은 어떠한 잘못도 저지르지 않았다고 부인합니다 

미국에서 비트멕스(BitMEX) 설립자들을 상대로 민사 소송이 제기되었습니다. 소송 내용에 따르면, 설립자들은 회사 계좌에서 40만 달러 이상을 횡령한 혐의를 받고 있습니다.

원고인 BMA LLC, 야로슬라프 콜친, 비탈리 두비닌은 법원에 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)에 대한 가압류 명령을 내려줄 것을 요청하고 있다.

제출된 소장에 따르면, 원고들은 암호화폐 회사 HDR의 공동 창업자인 아서 헤이즈, 사무엘 리드, 벤 델로 세 사람이 미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 법무부(DOJ)의 조사를 받고 있다는 통보를 받은 후 HDR 계좌에서 자금을 인출했다고 주장합니다.

BitMEX는 소송을 당했습니다  미국 규제 당국으로부터 암호화폐 기업인 BitMEX가 여러 규제를 위반했다고 주장합니다. 위반 사항에는 고객 신원 확인(KYC) 절차 미이행, 자금 세탁 방지 절차 미준수, 미국 내 고객 대상 서비스 제공 관련 법규 위반 등이 포함됩니다.

해당 신청서에서는 창업자들이 향후 판결에 대비해 자금을 확보해 두지 않으려는 의도로 자금을 인출했다고 주장합니다. 반면 관련 기관들은 해당 자금이 사업 운영을 위한 목적으로 인출된 것이 아니라고 반박합니다.

BitMEX는 혐의를 부인합니다 

회사 대변인은 회사 측의 어떠한 불법 행위도 부인했습니다. 회사 측에서 발표한 성명에 따르면, 원고들은 대부분 해당 회사와 암호화폐 업계에 관련된 다른 회사들을 상대로 허위 주장을 제기했다고 합니다.

성명서는 또한 해당 회사가 법정에서 변론을 펼칠 계획이라고 밝혔습니다. 회사는 자신들의 변론에dent 갖고 있으며 법원이 자신들의 주장의 타당성을 인정해 줄 것이라고 믿는다고 덧붙였습니다.