Cofundadores da BitMEX são acusados ​​de desviar mais de US$ 400.000.

• Fundadores da BitMEX são acusados ​​de desviar fundos.

• A empresa nega qualquer irregularidade. 

Uma ação civil foi movida nos Estados Unidos contra os fundadores da BitMEX. De acordo com o processo, os fundadores são acusados ​​de desviar mais de US$ 400.000 da conta da empresa.

Os demandantes — BMA LLC, Yaroslav Kolchin e Vitaly Dubinin — estão pedindo ao tribunal que emita uma ordem determinando o arresto da corretora de criptomoedas BitMEX.

De acordo com a petição apresentada, os demandantes alegam que os três cofundadores da empresa de criptomoedas, Arthur Hayes, Samuel Reed e Ben Delo, retiraram fundos da conta HDR após terem sido notificados de que estavam sendo investigados pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e pelo Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA.

A BitMEX foi processada  por agências nos Estados Unidos. As agências acusam a de criptomoedas de violar diversas normas regulatórias. As violações incluem a falha na implementação de procedimentos KYC (Conheça Seu Cliente), o descumprimento de procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e a violação de leis regulatórias que regem a oferta de serviços a clientes nos Estados Unidos.

A petição alega que o dinheiro estava sendo retirado porque os fundadores estavam tentando evitar ter os fundos disponíveis para possíveis ações judiciais contra a empresa. As agências afirmam que os fundos não foram retirados com o propósito de administrar o negócio.

A BitMEX nega qualquer irregularidade. 

Um porta-voz da empresa negou qualquer irregularidade por parte da mesma. Segundo o comunicado divulgado em nome da empresa, os demandantes apresentaram, em sua maioria, alegações infundadas contra a empresa e outras empresas envolvidas no setor de criptomoedas.

O comunicado prosseguiu revelando que a empresa estava planejando uma defesa no tribunal. A empresa também afirma estardent em sua defesa e acredita que o tribunal será capaz de reconhecer o mérito de seu caso.