Cofundadores da BitMEX são acusados de desviar mais de US$ 400.000.
- Fundadores da BitMEX são acusados de desviar fundos.
- A empresa nega qualquer irregularidade.
Uma ação civil foi movida nos Estados Unidos contra os fundadores da BitMEX. De acordo com o processo, os fundadores são acusados de desviar mais de US$ 400.000 da conta da empresa.
Os demandantes — BMA LLC, Yaroslav Kolchin e Vitaly Dubinin — estão pedindo ao tribunal que emita uma ordem determinando o arresto da corretora de criptomoedas BitMEX.
De acordo com a petição apresentada, os demandantes alegam que os três cofundadores da empresa de criptomoedas, Arthur Hayes, Samuel Reed e Ben Delo, retiraram fundos da conta HDR após terem sido notificados de que estavam sendo investigados pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e pelo Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA.
A BitMEX foi processada por agências nos Estados Unidos. As agências acusam a de criptomoedas de violar diversas normas regulatórias. As violações incluem a falha na implementação de procedimentos KYC (Conheça Seu Cliente), o descumprimento de procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e a violação de leis regulatórias que regem a oferta de serviços a clientes nos Estados Unidos.
A petição alega que o dinheiro estava sendo retirado porque os fundadores estavam tentando evitar ter os fundos disponíveis para possíveis ações judiciais contra a empresa. As agências afirmam que os fundos não foram retirados com o propósito de administrar o negócio.
A BitMEX nega qualquer irregularidade.
Um porta-voz da empresa negou qualquer irregularidade por parte da mesma. Segundo o comunicado divulgado em nome da empresa, os demandantes apresentaram, em sua maioria, alegações infundadas contra a empresa e outras empresas envolvidas no setor de criptomoedas.
O comunicado prosseguiu revelando que a empresa estava planejando uma defesa no tribunal. A empresa também afirma estardent em sua defesa e acredita que o tribunal será capaz de reconhecer o mérito de seu caso.
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Rei Kamsi
King Kamsi é um escritor e entusiasta de fintechs e moedas digitais. Ele tem grande interesse em blockchain e criptomoedas e sua adoção global. Quando não está escrevendo, ele pode ser encontrado em fóruns interagindo com as mentes mais brilhantes do mundo cripto, tanto desenvolvedores quanto fundadores de startups.
