Lo scammer di Bitcoin da 147 milioni di dollari è ancora disperso, la CFTC prevede di procedere con il caso senza di lui

L'uomo, che ha operato una società di investimenti in valute digitali tre anni fa, è scomparso dopo un presunto scandalo di Bitcoin, che ha raccolto significativamente migliaia di criptovalute appartenenti agli investitori. Da allora, la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) non è riuscita a localizzarlo. Pertanto, sta pianificando di risolvere la questione pendente senza di lui.

Lo scammer di oltre 20,000 Bitcoin è scomparso dal 2017

Nel 2017, l'uomo in questione, Benjamin Reynolds, ha operato una società di investimenti in valute digitali nel Regno Unito, soprannominata Control-Finance. Similmente ad altre Frodi Bitcoin, Control-Finance ha attirato gli investitori con la promessa di un alto rendimento, precisamente il 45 percento per il loro investimento, secondo la denuncia della CFTC.

La società di investimenti avrebbe dovuto scambiare le valute digitali per conto degli investitori; tuttavia, questo non è mai accaduto. L'imputato non ha scambiato alcuna criptovaluta per loro conto; quindi non sono stati guadagnati profitti per gli investitori. Come ha notato la CFTC, gli investitori sono stati convinti e attratti da falsi report di trading settimanali.

La CFTC prevede di procedere con Reynolds

Più tardi a settembre dello stesso anno, la presunta società di investimenti in criptovalute è stata abbandonata, inclusi i suoi account sui social media. Reynolds ha informato le vittime che le loro criptovalute erano al sicuro e sarebbero state rimborsate di conseguenza. Tuttavia, quei fondi non sono stati restituiti agli investitori, secondo il rapporto.

Con oltre 1.000 investitori, Reynolds ha raccolto circa 22.859 BTC nello scandalo di Bitcoin, nonostante l'attività sia durata solo circa quattro mesi (da maggio a settembre). Pertanto, poiché la CFTC non riesce a localizzare lo scammer di Bitcoin, sta cercando di procedere con la questione e ha presentato istanza presso il tribunale distrettuale meridionale di New York.

La CFTC sta cercando di presentare una mozione per un giudizio predefinito entro il 20 agosto, contro il proprietario disperso di Control-Finance. Uno dei soci degli Stati Uniti BakerHostetler, Marc Powers, ha commentato nel rapporto. 

Nella mozione, è probabile che la CFTC cerchi un giudizio per l'importo totale della frode denunciata – oltre 147 milioni di dollari più interessi dal 2017, più una certa quantità di penalità.

Nessuna caccia all'uomo internazionale, ma una volta che la CFTC ottiene un giudizio predefinito, saranno in grado di perseguire qualsiasi attività disponibile (specialmente quelle negli Stati Uniti) per soddisfare i giudizi, Rebecca Rettig, un socio dello studio legale statunitense FisherBroyles.