Il truffatore Bitcoin da 147 milioni di dollari è ancora disperso, la CFTC intende procedere con il caso senza di lui

Un uomo, che tre anni fa gestiva una società di investimento in valuta digitale, si è dato alla macchia dopo una presunta truffa Bitcoin , che ha sottratto migliaia di criptovalute agli investitori. Da allora, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense non è riuscita a rintracciarlo. Pertanto, sta pianificando di risolvere la questione in sospeso senza di lui.

Oltre 20.000 truffatori Bitcoin sono scomparsi dal 2017

Nel 2017, l'uomo in questione, BenjaminenjReynolds, gestiva una società di investimenti in criptovalute nel Regno Unito, denominata Control-Finance. Analogamente ad altre Bitcoin truffe, Control-Finance aveva attirato gli investitori promettendo alti rendimenti, precisamente il 45% sul loro investimento, secondo la denuncia della CFTC

La società di investimento avrebbe dovuto negoziare le valute digitali per conto degli investitori; tuttavia, ciò non è mai avvenuto. L'imputato non ha negoziato alcuna criptovaluta per loro conto; pertanto, non sono stati realizzati profitti per gli investitori. Come osservato dalla CFTC, gli investitori sono stati convinti e adescati con falsi report settimanali di trading.

La CFTC prevede di procedere con Reynolds

Nel settembre dello stesso anno, la presunta società di investimenti in criptovalute è stata abbandonata, compresi i suoi account sui social media. Reynolds ha informato le vittime che le loro criptovalute erano al sicuro e che sarebbero state rimborsate. Tuttavia, stando a quanto riportato, quei fondi non sono ancora stati restituiti agli investitori.

Con oltre 1.000 investitori, Reynolds ha rastrellato circa 22.859 BTC nella truffa Bitcoin , nonostante l'attività sia durata solo quattro mesi (da maggio a settembre). Pertanto, poiché la CFTC non è in grado di localizzare il truffatore Bitcoin , sta cercando di procedere con la questione e ha presentato ricorso presso la Corte Distrettuale Meridionale di New York.

La CFTC intende presentare entro il 20 agosto un'istanza per ottenere un giudizio in contumacia contro il proprietario scomparso di Control-Finance. Uno dei soci di BakerHostetler negli Stati Uniti, Marc Powers, ha commentato nel rapporto. 

Nella mozione, è probabile che la CFTC chieda una sentenza per l'intero importo della presunta frode, ovvero 147 milioni di dollari, più gli interessi del 2017, più una certa somma di penale.

Nessuna caccia all'uomo internazionale, ma una volta che la CFTC avrà ottenuto una sentenza contumaciale, potrà perseguire qualsiasi bene disponibile (in particolare quelli negli Stati Uniti) per soddisfare le sentenze, ha affermato Rebecca Rettig, partner dello studio legale statunitense FisherBroyles.